Rechizitoriu împotriva SBF desigilat, conține 8 capete de acuzare de fraudă financiară și electorală

Rechizitoriul împotriva lui Sam Bankman-Fried (SBF) a fost deschis pe 13 decembrie. Rechizitoriul, semnat de procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, Damian Williams, are 14 pagini și conține opt capete de acuzare.

Acuzațiile enumerate împotriva SBF în rechizitoriu sunt: conspirație pentru a comite fraudă prin cablu asupra clienților, fraudă electronică asupra clienților, conspirație pentru a comite fraudă prin cablu asupra creditorilor, fraudă electronică asupra creditorilor, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru să comită spălarea banilor și o conspirație pentru a frauda Statele Unite și a încălca legile privind finanțarea campaniei.

SUA Damian Williams: În această seară, autoritățile din Bahama l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea guvernului SUA, pe baza unui rechizitoriu sigilat depus de SDNY. Ne așteptăm să trecem la desigilarea rechizitoriului dimineață și vom avea mai multe de spus la acel moment.
– Procurorul SUA SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Ca urmare a primelor patru și a șaptelea capete de acuzare, SBF este obligată să renunțe la „orice proprietate, reală și personală, care constituie sau provine din venituri care pot fi urmărite până la comiterea infracțiunilor menționate”. Dacă acest lucru nu este posibil, Statele Unite vor „cerca confiscarea oricărei alte proprietăți a pârâtului până la valoarea proprietății confiscate de mai sus”.

Doar SBF este numit în rechizitoriu, deși se referă și la „persoane cunoscute și necunoscute”.

Rechizitoriul SDNY împotriva SBF a fost desigilat. El este acuzat de fraudă electronică și mai multe conspirații pentru a comite: fraudă electronică, mărfuri și valori mobiliare, împreună cu spălare de bani. De asemenea, încălcările finanțării campaniei. Îi aruncă cartea.https://t.co/biQ7vOJMBp
— Dave Lauer (@dlauer) December 13, 2022

Astfel, rechizitoriul combină acuzațiile legate de funcționarea FTX și Alameda Research cu activitățile politice ale SBF. Acuzațiile sub cel de-al optulea număr includ încălcarea legilor privind contribuțiile, obstrucționarea funcțiilor Comisiei Electorale Federale, contribuții în numele altora și contribuții făcute de organizații interzise în conformitate cu legea federală.

SBF a fost arestat în Bahamas pe 12 decembrie la cererea guvernului SUA. Arestarea a fost o surpriză pentru Comitetul pentru Servicii Financiare a Camerei, care se aștepta ca SBF să depună mărturie de la distanță la o audiere în dimineața zilei de 13 decembrie. s-a scurs mărturia pe net. Acuzațiile din rechizitoriu sunt grave, dar se așteaptă ca SBF să se confrunte cu acuzații și din multe alte surse. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și tranzacționarea futures pe mărfuri Comisia (CFTC) au, de asemenea a depus acuzații împotriva SBF, și el poate se confruntă cu acuzații în statele americane și în alte jurisdicții.