Poliția indiană a lansat o anchetă asupra fondatorului BitConnect, căutat de SEC din SUA

Saga BitConnect, o schemă majoră de escrocherie cu criptomonede, ia o altă întorsătură, deoarece unul dintre co-fondatorii BitConnect este acum căutat de poliția de stat indiană.

Satish Kumbhani, cetățean indian și presupusul fondator al schemei cripto Ponzi BitConnect, ar fi făcut obiectul unei noi anchete a poliției din India, The Indian Express raportate miercuri.

Poliția din Pune, care operează sub poliția statului indian Maharashtra, a lansat o anchetă asupra lui Kumbhani după ce un avocat din Pune a depus o plângere în care susținea că a pierdut aproximativ 220 de Bitcoin (BTC), sau 5.2 milioane USD, datorită BitConnect. Reclamantul a spus că investiția sa inițială a fost de 54 BTC, cu randamente de 166 BTC, pe care ar fi folosit-o pentru a reinvesti în platforme.

Reclamantul a menționat că tranzacțiile dintre el și suspecți au avut loc între 2016 și iunie 2021, indicând încă șase persoane presupuse implicate în escrocherie alături de Kumbhani. În acest caz nu au fost efectuate arestări, notează raportul.

BitConnect este una dintre cele mai mari scheme de înșelătorie din istoria cripto-ului, orchestratorii Ponzi fiind raportați în mod fraudulos. a strâns aproximativ 2.4 miliarde de dolari din partea investitorilor induși în eroare. Lansat în februarie 2016, BitConnect a operat o platformă și o monedă digitală, se închide în ianuarie 2018, cu fondatorii dispărând în cele din urmă cu banii investitorilor.

În ciuda faptului că BitConnect și-a întrerupt operațiunile cu ani în urmă, cazul BitConnect a cunoscut o mulțime de acțiuni recent, cu Departamentul de Justiție îl acuză pe Kumbhani pentru orchestrarea schemei de escrocherie BitConnect în februarie 2022.

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din Statele Unite (SEC) a declarat ulterior că autoritatea este nu a putut localiza cofondatorul BitConnect dispărut. Într-un dosar de judecată la sfârșitul lunii februarie, SEC a remarcat că ultima locație cunoscută a lui Kumbhani se afla în India sa natală.

BitConnect nu este singura înșelătorie cripto ai cărei aranjatori principali lipsesc în prezent. Procurorii și autoritățile globale investighează, de asemenea, escrocherii precum OneCoin, a Schema Ponzi de 4 miliarde de dolari care a încetat să funcționeze la sfarsitul 2019.

Ruja Ignatova, creatoarea bulgaro-germană a OneCoin, a fost adăugată la Lista celor zece cele mai căutate de către Biroul Federal de Investigații în iunie 2022. Ignatova, denumită pe scară largă „Cryptoqueen” în comunitatea cripto, a fost văzută ultima dată în 2017.