India îngheață mai mulți $WRX și $USDT legate de cazul de spălare

India nu lasă piatra nereturnată într-o represiune recentă împotriva cazului de spălare a banilor cripto E-Nuggets, deoarece ED-ul său îngheață o valoare suplimentară de 58,000 USD de WRX și USDT. Mișcarea vine în mijlocul anchetei autorităților asupra platformei de jocuri E-Nuggets cu privire la acuzațiile de spălare de bani.

ED susține că Khan a folosit E-Nuggets pentru a frauda publicul

Direcția de aplicare (DE) din India a dezvăluit informațiile printr-un oficial comunicatul de presă Vineri. Conform anunțului, DE a dezvăluit că a înghețat fonduri în WRX și USDT legate de cazul E-Nuggets. Potrivit DE, fondurile se ridică la 47.64 Lakhs (58,565 USD față de ratele curente).

Comunicatul de presă notează că mișcarea agenției corespunde cu prevederile Legii Indiei de prevenire a spălării banilor (PMLA). În plus, ED a dezvăluit că decizia se leagă de o investigație în curs asupra fondatorului E-Nuggets Aamir Khan. Autoritățile au descoperit activele într-un portofel WazirX deținut de Khan.

Amintiți-vă că ED din India a descoperit o investigație asupra lui Khan în urmă cu două zile. Potrivit directoratului, Khan avea obiceiul să folosească platforma de jocuri de noroc E-Nuggets pentru practicile sale de spălare. Se presupune că Khan a fost implicat în acte frauduloase care au dus la pierderea de fonduri pentru utilizatorii E-Nuggets.

După colectarea sumei de bani de la public, retragerea bruscă din aplicația menționată a fost oprită sub un pretext sau altul. Ulterior, toate datele, inclusiv informațiile de profil, au fost șterse de pe serverele de aplicații menționate,

a remarcat ED.

India a fost proactivă în lupta împotriva spălării criptomonedei

În plus, ca parte a anchetei, autoritățile au decis să înghețe aproximativ 1.5 milioane de dolari în criptomonede aparținând lui Khan cu abia două zile în urmă. Ancheta ED a început în urma plângerilor depuse împotriva lui Aamir Khan și E-Nuggets în februarie 2021.

Se presupune că Khan și-a stocat câștigurile obținute rău în criptomonede, transferându-se de la WazirX la Binance. Binance a înghețat bunurile la cererea ED. În plus, WazirX a colaborat cu autoritățile pentru a furniza informații relevante pentru anchetă.

Înainte de evoluția de miercuri, Direcția de aplicare a percheziționat în șase locații în legătură cu ancheta în curs, inclusiv sediul lui Khan. Agenția a confiscat peste 2.1 milioane de dolari în cadrul raidului.

În general, India a fost proactivă în lupta împotriva spălării banilor cripto. Luna trecută, ED a înghețat activele bancare ale celei mai mari burse din India WazirX în valoare de 8 milioane de dolari. Mișcarea a urmat acuzațiilor de spălare de bani.

Abigal .V. este un scriitor de criptomonede cu peste 4 ani de experiență în scris. Ea se concentrează pe scrierea de știri și este pricepută în găsirea de subiecte fierbinți. Este un fan al criptomonedelor și al NFT-urilor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.