O anchetă independentă are determinat Celsius Network, creditarul cripto acum falimentat, a fost o schemă Ponzi prin utilizarea fondurilor clienților pentru a-și cumpăra tokenul nativ și a umfla prețul.
Începând cu luna septembrie, fostul procuror Shoba Pillay a examinat afirmațiile conform cărora creditorul cripto a deturnat fonduri și a fraudat investitori. Pillay, partener la firma de avocatură Jenner & Block, a fost numit examinator independent de judecătorul american de faliment Martin Glenn, care supraveghează cazul de faliment al lui Celsius la capitolul 11.
Rezumatul raportului de 689 de pagini al lui Pillay afirmă că promisiunile lui Celsius de „încredere”, „transparență” și „libertate financiară” au fost o minciună completă.
„În culise, Celsius și-a desfășurat afacerile într-un mod total diferit de modul în care și-a prezentat clienților săi în toate aspectele esențiale”, se concluzionează raportul.
34 de persoane au fost intervievate în cadrul anchetei, inclusiv a lui Celsius fost director executiv și fondatorul Alex Mashinsky, angajații actuali și trecuti, clienți și parteneri de afaceri.
Raportul spune că Celsius a folosit abuziv milioane de fonduri ale clienților în schema Ponzi
De la mijlocul lunii martie 2020, Celsius și-a cronometrat în secret achizițiile pentru a susține semnificativ prețul CEL, se arată în raport. Până în iunie 2021, prețul CEL „a crescut cu 14,751%.
Cercul interior al lui Celsius a făcut profituri de milioane de pe urma cotei lor importante de jetoane care au crescut în valoare. Se pare că directorul executiv și fondatorul Alex Mashinsky a vândut cel puțin 25 de milioane de jetoane CEL din 2018, în valoare de minim 68.7 milioane de dolari – în ciuda faptului că și-a refuzat în mod repetat depozitele publicului.
Citeşte mai mult: Multe denaturari ale lui Alex Mashinsky
Pentru a menține valoarea simbolică a lui Celsius stabilă în timpul vânzărilor majore ale investitorilor timpurii, Celsius „și-a mărit adesea dimensiunea comenzilor în repaus pentru a cumpăra tot CEL pe care [ei] le vindeau”. În tot acest timp, angajații au fost conștienți și au îndemnat din ce în ce mai mult directorii să adopte proceduri adecvate.
„Folosim utilizatorii USDC pentru a plăti pentru angajații fără valoare CEL… Totul pentru că compania este cea care umflă prețul pentru a obține evaluările pentru a putea vinde înapoi companiei”, a spus un angajat pe canalul Slack al lui Celsius.
- Celsius a cheltuit cel puțin 558 de milioane de dolari cumpărând propriul token, a dezvăluit raportul recent publicat.
- Din 2018, Celsius a transferat cel puțin 223 de milioane CEL de pe piețele secundare în propriile portofele - mai mult decât cele 203 milioane CEL eliberate în ICO.
- Practic, Celsius a cumpărat fiecare jeton CEL creat vreodată „de cel puțin o dată și, în unele cazuri, de două ori”.
Celsius nu și-a putut permite să-și cumpere în continuare toate vânzările proprii – așa că a decis să folosească bitcoin și eterul depus de clienți pentru a plăti în schimb, se arată în raport. Numai că compania nu a reușit să țină evidența cât de mult fura de la cine. În 2021, i-a lipsit o grămadă de bitcoin și eter pe care brusc trebuia să le cumpere pentru a ține pasul cu retragerile clienților - chiar atunci când prețul bitcoin și ether creștea.
Se presupune că a decis folosiți depozitele clienților pentru a cumpăra aproximativ 300 de milioane de dolari în monede stabile pentru a corecta acest neajuns — un leucoaniu pe o navă cu scurgeri.
Citeşte mai mult: Ancheta descoperă că „Custodia” Celsius a fost un truc pentru a rămâne relevantă
„Ca urmare, Celsius a rămas cu o gaură în bilanțul său de monede stabile, mai degrabă decât BTC și ETH”, se arată în raportul independent. „Acea gaură a continuat să crească ca urmare a răscumpărărilor continue de CEL de către Celsius și a pierderilor semnificative pe care Celsius a suferit la unele dintre implementările sale în 2021.”
Celsius datorează milioane în facturi și taxe
Raportul a evidențiat modul în care directorii Celsius au exacerbat problemele tot mai mari de lichiditate, refuzând să scadă ratele de recompensă ridicol de mari, apelând la investiții cu risc ridicat pentru a crește randamentul și acceptând propriul token susținut de FTX ca garanție.
Într-adevăr, Celsius sa bucurat de legături strânse cu alte proiecte cripto controversate Tether și FTX. Pillay a declarat în raport că anumiți debitori, inclusiv Tether, Alameda Research și Three Arrows Capital, au beneficiat de limite uneori de două sau trei ori mai mari decât standardul. La un moment dat, expunerea lui Tether a crescut la 2 miliarde de dolari și a fost considerată un „risc existențial” pe plan intern.
Celsius a fost în cele din urmă forțat să întrerupă retragerile clienților în iunie pentru a evita insolvența. Dacă nu ar fi făcut acest lucru, „depunerile clienților noi ar fi devenit inevitabil singura sursă lichidă de monede pentru ca Celsius să finanțeze retragerile”, se arată în raportul lui Pillay.
În cea mai mare parte, Celsius a avut suficiente rezerve rămase pentru a satisface retragerile restante – dar, ocazional, firma a „folosit direct depozitele clienților noi pentru a finanța cererile de retragere ale clienților”.
Anchetatorii au descoperit, în continuare, aproape 14 milioane de dolari în facturi de utilități neplătite la filiala sa minieră, Celsius Mining, precum și „deficiențe semnificative de conformitate cu impozitele”. Un suspect de 23.1 milioane de dolari în taxe de utilizare rămâne restantă, în timp ce 3.7 milioane de dolari au fost rezervați pentru „potențialele obligații de TVA”.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticks-every-ponzi-box/