Alameda Research a lui Sam Bankman-Fried (SBF) ar fi putut foarte bine să fi fost unul dintre cele mai importante birouri de tranzacționare din toate cripto, dar alții din cartelul FTX au jucat roluri importante.
HiveEx, biroul de tranzacționare over-the-counter (OTC) australian, a fost lansat de Fred Schebesta și Frank Restuccia în 2018. Alameda Research a achiziționat HiveEx în august 2020 și a făcut imediat SBF director. Luna următoare, FTX a anunțat că utilizatorii ar putea depune în schimbul cripto prin intermediul HiveEx.
Schebesta de asemenea cumparate o participație la banca locală Australian Goldfields Money în 2018 și și-a anunțat intenția de a lansa prima bancă criptografică din Australia. HiveEx, după ce Schebesta a cumpărat această miză și înainte ca aceasta să fie achiziționată de Alameda Research, și-a anunțat capacitatea de a atrage alte companii criptografice bancare - chiar și cele care fuseseră respinse în mod repetat de alte bănci.
HiveEx a avut chiar și un director responsabil de „intermedierea contului bancar”, probabil pentru a ajuta la gestionarea acestui proces pentru diverși clienți.
Goldfields Money ar fi inclus în matricea creditorilor negarantați și pe lista presupusă a partenerilor bancari FTX ca parte a cazului de faliment aflat în derulare.
Financial Times (FT) are raportate pe biroul OTC integrat în FTX Genesis Block, care a permis rezidenților din Hong Kong să-și schimbe numerarul cu criptomonede sau invers.
Fondatorul Genesis Block, Clement Ip, a fost de asemenea, director al entității FTX din Hong Kong.
Citeşte mai mult: Imperiul în prăbușire al lui Fred Schebesta, auto-intitulat Crypto King al Australiei
Fondatorul și directorul Genesis Block, Vincent Hung, a dat prăjituri cu marca FTX la inaugurarea Genesis Block.
Un fost angajat a descris FT modul în care compania i-ar pune pe oameni la coadă pe stradă cu saci de numerar pentru a le schimba în criptomonedă. Uneori, spuneau ei, ar trebui să-i îndepărteze pentru că nu a putut găsi suficientă cripto.
Charles Yang, unul dintre partenerii de la Genesis Block – și despre Alameda Research – a descris pe un podcast modul în care compania menține o rețea de zeci de conturi bancare diferite pe care le folosea pentru a muta fonduri. Yang a descris această caracteristică drept „o zonă foarte gri”.
Atât HiveEx, cât și Genesis Block par să servească drept rampe de pornire/oprire importante pentru FTX și Alameda Research, în parte datorită conexiunilor lor cu sistemul bancar.
- Printre companiile incluse în falimentul FTX a fost DAAG Trading DMCC, cu sediul în Emiratele Arabe Unite.
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) este o „zonă liberă” din Emiratele Arabe Unite cu reglementări foarte limitate. S-a făcut reclamă că se poate oferi „până la șase vize per birou”.
- E-mailul de contact al DAAG Trading pentru DMCC duce înapoi la Pamedo Investment Group, o firmă de risc cu sediul în Dubai. DAAG a fost autorizat să participe la „tranzacționarea proprie cu cripto-mărfuri”.
Altalix, un birou de tranzacționare cu sediul în Marea Britanie, a fost inclus inițial în falimentul FTX înainte de a fi eliminat. Protos a contactat Altalix pentru clarificări cu privire la relația sa cu FTX și Alameda Research și va actualiza dacă vom primi răspunsuri.
OTC Service AG, din Zurich, Elveția, nu a făcut parte din falimentul FTX, dar a fost listată ca investiție Alameda Research în de raportare de către FT.
În general, se pare că SBF, Alameda Research și FTX s-a bazat pe o varietate de birouri de tranzacționare din întreaga lume, atât ca rampe de pornire, cât și de dezactivare, inclusiv birouri de tranzacționare multiple.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canal.
Sursa: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/