Entitățile turcești ale FTX au fost respinse din procedura de faliment din SUA

Tribunalul de faliment din Delaware, judecătorul John T. Dorsey lunea a semnat un ordin prin care aprobă revocarea entităților turcești ale FTX din procedura de faliment din SUA a bursei prăbușite. 

Comanda a fost semnată ca răspuns la o solicitare făcută de FTX ultima luna, susținând că entitățile turcești ar trebui destituite, deoarece includerea lor „nu este strategică” și va duce la „o risipă de resurse limitate”. 

Într-o depunere ianuarie, FTX a spus că „nu există niciun motiv să credem că guvernul turc se va conforma ordinelor acestei instanțe”, ceea ce înseamnă că compania nu va putea „să exercite un control suficient” asupra entităților turcești pentru a-și respecta obligațiile conform codului falimentului.

Filiala turcă a FTX, FTX Turkey, este deținută în proporție de 80% de FTX Trading Ltd. și de 20% de SNG Investments, o subsidiară indirectă deținută în totalitate de Alameda Research LLC, firma de tranzacționare soră a FTX. 

Cetăţenii turci au început deja plângeri private împotriva filialei, se arată în dosar, adăugând că autorităţile locale pot folosi bunurile confiscate pentru a îndeplini orice hotărâri ale instanţelor turce.

Autoritățile din țară au început să cerceteze activitățile filialei locale pe măsură ce criza de lichidități a început să se desfășoare în noiembrie anul trecut. 

În câteva zile, Consiliul de Investigare a Crimelor Financiare din Turcia a avut a pus sechestru asupra bunurilor a filialei locale și a afiliaților acesteia și a deschis o anchetă cu privire la pretențiile de fraudă ale fostului CEO Samuel Bankman-Fried. 

Bankman-Fried este în prezent judecat în SUA opt acuzații, inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru a comite spălarea banilor. 

Sam Bankman-Fried în bancă

Având în vedere numărul de taxe și amploarea pierderilor pentru creditorii FTX, împreună cu bine peste o sută de companii afiliate, s-ar putea confrunta fostul CEO în vârstă de treizeci de ani peste 130 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat pe toate fronturile. 

A intrat într-o motivnu e vinovat în fața unui tribunal federal din New York; Judecătorul Lewis A. Kaplan a stabilit termenul de judecată pentru 2 octombrie.

Bursa este în prezent condusă de noul său CEO, avocatul John J. Ray III, în cazul său istoric de faliment. 

Avocatul este cel mai faimos pentru rolul său de președinte al Enron Creditors Recovery Corp., o companie care a returnat 828.9 milioane de dolari creditorilor Enron. La acea vreme, compania energetică era cel mai mare faliment după active în istoria SUA.