FTX.US, fondatorul Sam Bankman-Fried sunt cercetați de autoritățile de reglementare din Texas

Texas State Securities Board cercetează schimbul de criptomonede FTX, filiala sa FTX.US și fondatorul și CEO-ul Sam Bankman-Fried cu privire la posibile încălcări ale valorilor mobiliare. Aceasta este conform unui dosar recent al instanței, dezvăluit pentru prima dată de presa Barrons luni.

Autoritățile de reglementare investighează dacă conturile purtătoare de randament oferite de FTX.US ar trebui considerate valori mobiliare neînregistrate, așa cum este descris într-un dosar privind procedura de faliment a platformei de creditare cripto Voyager Digital. În trecutul recent, bursa FTX a câștigat oferta de achiziție a activelor creditorului.

Joseph Jason Rotunda, directorul de aplicare pentru Texas State Securities, a făcut declarațiile într-un dosar la instanța de faliment care supraveghează potențiala vânzare a activelor Voyager Digital către bursa FTX.

Directorul a spus că FTXmight ar putea încălca legea de stat care guvernează înregistrarea și vânzarea produselor de valori mobiliare, deoarece oferă în prezent un produs cu randament utilizatorilor din SUA.

Rotunda a dezvăluit că a putut să-și creeze un cont prin aplicația FTX pentru a câștiga un randament din depozitul său de Ether (ETH) și a transfera fonduri din contul său bancar conectat. Potrivit Rotunda, aplicația a declarat că era eligibil pentru un cont purtător de randament, în ciuda termenilor și condițiilor companiei care spuneau că FTX nu va oferi servicii clienților din SUA.

Directorul a explicat că FTX permite utilizatorilor să câștige până la 8% APY la primii 10,000 USD depusi și până la 5% APY la sume de peste 10,000 USD și nu mai mult de 10 milioane USD. În ciuda ofertelor, Rotunda a spus că FTX.US nu s-a înregistrat pentru a oferi sau vinde valori mobiliare în Texas.

Dar un purtător de cuvânt al FTX a răspuns acuzațiilor, spunând că firma a fost deja „în discuții” cu autoritățile de reglementare din Texas. El a declarat că FTX are o cerere activă pentru o licență care a fost în așteptare și a spus că firma operează pe deplin în limitele a ceea ce poate face între timp.

Pe 27 septembrie, FTX a câștigat oferta de cumpărare a activelor Canadei Voyager Digital, the creditor de active digitale în faliment, pentru 1.4 miliarde de dolari. Voyager este, de asemenea, investigată de autoritățile de reglementare cu privire la conturile sale purtătoare de randament, care pot fi considerate valori mobiliare neînregistrate, potrivit Rotunda. Raportul a dezvăluit că FTX încearcă să răsplătească utilizatorii Voyager afectați de cei ai companiei închidere bruscă.

Sursa imaginii: Shutterstock