Executivul de top FTX pledează vinovat de fraudă

Nishad Singh – fostul șef de inginerie la gigantul de schimb criptografic falimentat FTX – a pledat vinovat de șase acuzații penale legate de activitatea sa cu firma în timpul unei ședințe de judecată de marți.

Crimele fostului executiv includ fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru a comite spălarea banilor și încălcarea legilor privind finanțarea campaniei. 

Un alt director FTX vinovat

pledoaria, raportate de Reuters, a fost acceptat de judecătorul districtual american Lewis Kaplan și este următorul dintr-o listă de recunoașteri similare de vinovăție din partea colegilor superiori din imperiul cripto al lui Sam Bankman-Fried. CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, și co-fondatorul FTX, Gary Wang a pledat vinovat de multiple acuzații legate de o schemă de fraudă de ani de zile la FTX în decembrie. 

A început să se răspândească vestea că Singh era planificare o pledoarie de vinovăție la începutul acestei luni, ca parte a unui acord cu procurorii federali. Aceasta a urmat pe cea a executivului Intrare într-o sesiune de ofertă cu biroul avocatului SDNY în ianuarie – o discuție semi-formală în care Singh avea imunitate limitată și în care instanța ar putea determina dacă avea informații utile legate de caz. 

După ce a stabilit că ar putea asista, lui Singh i se va acorda apoi posibilitatea de a ajunge la un acord de recunoaștere a vinovăției – prin care un inculpat pledează vinovat și acceptă să coopereze cu procurorii în schimbul unei pedepse mai mici. 

Implicarea lui Singh în presupusa fraudă FTX pare abruptă: după ce s-a mutat de la Alameda la FTX în 2019, șeful de inginerie a modificat software-ul FTX în 2020 pentru împiedica Activele Alameda să fie lichidate automat dacă valoarea lor scade sub un anumit preț. Potrivit Reuters, Singh a inclus un comentariu în codul platformei pe care scria „Fii foarte atent să nu lichidezi”.

Acest mecanism este legat de taxe împotriva Bankman-Fried de la Securities and Exchange Commission (SEC), în care agenția a declarat că Alameda deține o „linie de credit practic nelimitată” cu FTX. Noul CEO al bursei, John Ray, a făcut-o revendicat că FTX a împărtășit un bilanț cu Alameda și a pierdut miliarde de dolari în timp ce tranzacționa cu activele clienților. 

-Bankman Fried susține că nu este vinovat de nicio infracțiune legată de căderea FTX. 

Implicarea lui Singh

Pe lângă scutirea Alameda de lichidare, Singh a ajutat la mascarea pasivelor biroului de tranzacționare, transferându-le într-un cont secret coreean care nu era ușor de identificat. Acest cont s-a bucurat de aceleași avantaje ca și conturile principale și secundare ale Alameda la FTX.

La fel ca Bankman-Fried, Singh a fost, de asemenea, înrădăcinat într-o schemă ilegală de donații care cuprinde diferiți candidați politici din SUA și comitete de acțiune, cu contribuții totale în valoare de peste 8 milioane de dolari. O mare parte din acești bani trebuie să fie acum întors către FTX ca parte a procedurii sale de faliment, deoarece se așteaptă ca o mare parte din ea să fie din banii clienților.