Acordarea de către FTX a unei ferestre de retragere deosebite pentru conturile din Bahamas, în timp ce restul lumii era blocat, a atras atenția Congresului SUA.
Expertul veteran în insolvență John Ray, care a preluat funcția de CEO pentru a se ocupa de restructurarea bursei, a mărturisit marți în timpul unei reuniuni a comitetului Congresului despre absența FTX de păstrare a evidențelor și starea recuperării fondurilor.
Ray a dezvăluit că echipa de restructurare a FTX a făcut până acum a asigurat active de peste 1 miliard USD. Cu toate acestea, când reprezentantul american William Timmons a întrebat despre banii retrași din schimb de cetățenii bahamieni, Ray nu a oferit atât de multe detalii.
Dar Timmons a dezvăluit că Congresul are o listă de 1,500 de bahamieni care au profitat de o fereastră de aproximativ 25 de ore între 10 și 11 noiembrie pentru a trage fonduri. FTX are sediul în Bahamas, unde locuiau mulți angajați cheie, inclusiv Bankman-Fried și CEO-ul Alameda Research Caroline Ellison.
FTX.com avea retrageri întrerupte pentru restul lumii la acea vreme, o mișcare Bankman-Fried a pretins că autoritățile locale de reglementare au cerut-o (au negat ulterior că era cazul).
Unii rezidenți non-Bahamieni, disperați să-și recupereze bunurile înghețate, au ajuns să găsească un lacună pentru a face acest lucru prin intermediul platformei NFT a FTX, care a fost lăsat online. Se spunea că locuitorii din Bahamas listau NFT-uri foarte scumpe - dar neremarcabile, pe care utilizatorii blocați le-ar cumpăra cu soldurile lor complete.
Acest lucru a permis conturilor locale să retragă numerarul integral în numele lor. Blockworks a raportat la acea vreme că NFT-urile care s-au vândut la prețuri umflate au adăugat 50 de milioane de dolari în volum pe piață folosind această schemă.
Suma totală pretinsă scoasă din conturile din Bahamas este de 100 de milioane de dolari, potrivit lui Timmons, care l-a întrebat pe Ray: „Plănuiți să urmăriți acești bani, corect?”
„Vom investiga fiecare curs potențial de acțiune”, a răspuns Ray. Încă nu este clar cât de mult din fonduri au fost retrase de locuitorii actuali din Bahamas.
Când a fost presat din nou pe această problemă, Ray a spus că „vor urma cu siguranță toate măsurile pentru a recupera” fondurile.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă.
Sursa: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds