Lupta juridică escaladează în jurul „coluziunii” dintre Bankman-Fried și guvernul din Bahamas

Un judecător federal de faliment va audia dovezi despre mișcarea potențială criminală a activelor din FTX și companiile sale afiliate, în ceea ce este cea mai recentă escaladare a unei lupte juridice aprinse între noua conducere eșuată a companiei cripto și fostul CEO Sam Bankman-Fried, inculpat la nivel federal.

Noul director general al FTX, John Ray III, și avocații de la firma Sullivan și Cromwell, care reprezintă compania în procesul de faliment din capitolul 11, au susținut că Bankman-Fried, co-fondatorul FTX, Gary Wang, și guvernul din Bahamas s-au înțeles pentru a proteja sute de milioane. de active în valoare de dolari din procedurile judiciare din SUA.

Din acest motiv, vor să blocheze accesul în curs de desfășurare pentru avocații care reprezintă FTX Digital Markets, operațiunea din Bahamas care s-a ocupat de o mare parte din tranzacțiile cu active digitale ale imperiului corporativ eșuat, la sistemele informatice ale acelei filiale. FTX DM a fost filiala companiei care a pierdut sute de milioane de dolari în active la câteva ore după ce Bankman-Fried și-a mutat companiile în protecție împotriva falimentului; Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahama, un organism de reglementare financiar, a declarat câteva zile mai târziu că acum deține o mare parte din aceste active într-un portofel rece.

„Credem că orice acces dinamic va fi oferit imediat guvernului Bahamas și, în special, Comisiei de Valori Mobiliare”, a argumentat James Bromley, partener Sullivan și Cromwell care reprezintă FTX, judecătorului John Dorsey de la Curtea de Faliment din SUA, District of Delaware.

Bromley a remarcat că accesul anterior acordat comisiei a dus la mutarea activelor în valoare de sute de milioane de dolari din FTX către controlul autorității de reglementare din Bahamas. Acest lucru a fost făcut într-un mod care ar putea încălca legea americană a falimentului menită să mențină activele în vigoare pentru a recupera în cele din urmă fonduri pentru oricine a pierdut bani în eșecul companiilor. Partenerul Sullivan și Cromwell a sugerat furnizarea de „acces static” de la sisteme, mai degrabă decât accesul „dinamic”, continuu.

Chris Shore, un avocat angajat pentru lichidarea operațiunii din Bahamas, a contestat caracterizarea lui Bromley în timp ce i-a cerut judecătorului acces continuu la sistemele FTX DM. Bara nu trebuie stabilită acolo unde lichidatorii, „trebuie să dovedească că nu a existat nicio coluziune între comisie și SBF”, înainte de a avea acces la sistemele informatice.

Audierea completă pe acest subiect, programată pentru 6 ianuarie, adaugă un alt punct la lunga listă de preocupări juridice a lui Bankman-Fried, în timp ce acuzații de operare cu rea-credință au fost făcute și împotriva avocaților pe care i-a angajat pentru operațiunea din Bahamas și a guvernului din Bahamas. în sine. Audierea din 6 ianuarie ar putea include martori, inclusiv Bankman-Fried, în funcție de stadiul celorlalte proceduri judiciare ale sale. Criptomogulul plin de scandal a fost arestat de autoritățile din Bahama și i-a fost refuzată cauțiunea aseară.

Dar judecătorul Dorsey le-a cerut avocaților care reprezintă FTX, avocaților angajați de Sam Bankman-Fried să lichideze FTX DM și reprezentanților guvernului din Bahamas să încerce să rezolve problema

Avocații care reprezintă FTX în faliment au depus acte luni afișând e-mailuri între Bankman-Fried și procurorul general din Bahamas Ryan Pinder în care Bankman-Fried se oferă să facă clienți din Bahamas întregi înaintea celor din alte țări. Avocații companiei conectează acea corespondență cu mișcarea activelor în valoare de sute de milioane de dolari și spun că Bankman-Fried și Wang au bătut noi jetoane și le-au inclus în activele pe care le-au transferat guvernului din Bahamas după ce au depus declarația de faliment al SUA, care impune înghețarea bunurilor.

Pinder și Comisia pentru Valori Mobiliare au spus că nu recunosc procesul de faliment în care au intrat majoritatea companiilor care se încadrează sub umbrela corporativă FTX și își mențin propria jurisdicție asupra operațiunii din Bahamas.

Judecătorul amână, de asemenea, argumentele privind publicarea numelor unora dintre entitățile cărora FTX și afiliații săi le datorează bani. Compania s-a opus, spunând că listele sale de clienți sunt un bun valoros care poate fi vândut pentru a rambursa apoi banii celor afectați de prăbușire și că există preocupări legate de confidențialitate legate de o listă publică, în special pentru persoane fizice. Avocații guvernului SUA au susținut că companiile FTX și afiliații săi datorează cei mai mulți bani ar trebui făcute publice ca parte a practicii standard de faliment.

Aceste argumente vor avea loc acum după ce va putea fi înființat un comitet de clienți afectați de prăbușirea FTX, cunoscut sub numele de comitet de creditori. Un reprezentant al guvernului SUA a spus că formarea unui comitet a fost dificilă din cauza dispersării geografice a clienților companiei eșuate. 

Dar judecătorul Dorsey a ținut o audiere în cazul programată pentru vineri la ora 10:XNUMX EST, pentru ca avocații de caz să audă argumente suplimentare în legătură cu problema accesului la computer, dacă nu se poate ajunge la o soluție în afara instanței. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.