FTX ar putea să fi comis o fraudă gravă și o gestionare greșită: lichidatori din Bahamas

La o săptămână după implozie, problemele legale pentru FTX s-au intensificat. Conform celor mai recente dosare în instanță ale lichidatorilor din Bahamas ai companiei, există semne de „fraudă gravă și gestionare defectuoasă” din partea bursei de criptomonede falimentare.

Documentul depus la Curtea de Faliment din SUA din Districtul de Sud din New York a dezvăluit că constatările lichidatorilor provizorii comuni de până în prezent indică faptul că FTX ar fi putut săvârși fraude grave și o administrare defectuoasă.

Dosarul urmărește să obstrucționeze provizoriu vânzarea oricăror active de către companie până când instanțele vor ajunge la un verdict în temeiul capitolului 15 al Codului de faliment al SUA, care se ocupă de cazurile de insolvență care implică mai mult de o țară.

Acuzații împotriva FTX

Problemele pentru FTX nu se opresc aici. Potrivit unui dosar de marți, lichidatorul provizoriu desemnat de instanță responsabil cu procedura de faliment a bursei din Bahamas, Brian Simms, a contestat valabilitatea unui depunere de faliment în conformitate cu capitolul 11 ​​de către subsidiara FTX Trading și afiliații colectiv de 100 de afiliați din curtea Delaware. .

Avocatul din Bahamas evidențiat că FTX Digital nu face parte din petiția Delaware și a adăugat că lichidatorul provizoriu este singurul „autorizat să întreprindă orice acțiune, inclusiv, dar fără a se limita la, depunerea petiției din Delaware”.

„Ordinul provizoriu de lichidare îi renunță pe directorii FTX Digital de capacitatea de a acționa sau de a exercita orice funcții, pentru sau în numele FTX Digital, cu excepția cazului în care mi se cere în mod expres acest lucru în scris.”

Simms a susținut, de asemenea, că respinge valabilitatea oricărei „pretinse încercări de a plasa afiliații FTX în faliment”, deoarece nu a „autorizat sau aprobat, în scris sau în alt mod”. El a mai subliniat că marca FTX și tot personalul său de conducere de bază au operat în cele din urmă din Bahamas.

Avocatul, totuși, nu solicită instanței să respingă procedura de faliment din SUA, ci a cerut instanțelor din țară să recunoască procedurile legale din Bahamas.

Extrădare, procese și multe altele

Investitorii FTX au depus a proces la Miami împotriva fostului CEO Sam Bankman-Fried. Potrivit rapoartelor, procesul susține că conturile purtătoare de cripto-randament în cauză erau titluri de valoare neînregistrate vândute ilegal în Statele Unite. Acesta solicită daune în valoare de 11 miliarde de dolari de la mai multe celebrități implicate în promovarea FTX, inclusiv starul tenisului Naomi Osaka și quarterbackul NFL Tom Brady.

Oamenii de aplicare a legii din ambele țări sunt în prezent în discuții dacă SBF ar trebui să fie extrădat în SUA pentru interogatoriu.

Odată cu intensificarea acuzațiilor împotriva FTX și a operatorilor săi, prim-ministrul Bahamian Philip Davis a afirmat că cadrul existent nu ar fi prevenit prăbușirea.