Directorul executiv al FTX, Nishad Singh, a fost acuzat de două autorități de reglementare din SUA pe 28 februarie, adăugând alte acuzații la lista acuzațiilor federale pe care le-a primit mai devreme în cursul zilei.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și Comisia pentru tranzacționarea mărfurilor și futures (CFTC) au depus cele mai recente seturi de taxe.
Ambele agenții l-au acuzat pe Singh de gestionarea greșită a fondurilor și de inducerea în eroare a investitorilor FTX și ambele încearcă să impună restricții și sancțiuni lui Singh.
CFTC l-a acuzat în mod specific pe Singh că a ajutat și a încurajat frauda și a comite fraudă prin deturnare în plângerea sa în două capete. CFTC a mai spus că taxele sale de astăzi sunt legate de alte taxe referitoare la FTX; în ultimele luni, autoritatea de reglementare a susținut că FTX a pierdut mai mult de 8 miliarde de dolari din fonduri ale clienților prin activitățile sale frauduloase.
SECÎntre timp, a numit acțiunile lui Singh „fraudă, pură și simplă” și a considerat Singh un „participant activ” în înșelarea investitorilor FTX. Ca atare, autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare spune că Singh a încălcat prevederile antifraudă din două Acte privind valorile mobiliare.
Aceste acuzații sunt paralele cu acuzații anterioare din Districtul de Sud din New York (SDNY) pe 28 februarie. SDNY a adus șase acuzații de conspirație împotriva lui Singh, inclusiv acuzații legate de fraudă și încălcări ale finanțării campaniei. Singh a pledat vinovat de aceste acuzații și a acceptat să renunțe la anumite bunuri pe care le-a primit de la FTX și Alameda.
Asociații FTX și Alameda Research au ajuns Gary Wang și Caroline Ellison acorduri de pledoarie similare in decembrie. Fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, așteaptă procesul.
Sursa: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/