Confidențialitatea atunci când utilizați bitcoin este unul dintre cele mai discutate subiecte. Bitcoin nu poate fi considerat anonim deoarece fiecare tranzacție este înregistrată în blockchain pentru totdeauna. Au fost efectuate numeroase studii în acest domeniu și niciunul dintre ele nu a constatat că folosirea bitcoin este mai periculoasă decât utilizarea monedei fiat obișnuite. Cu toate acestea, este important să rețineți că există instrumente, cum ar fi mixere de bitcoin, care pot fi folosite pentru a face tranzacțiile cu bitcoin opace și anonime.
Un serviciu de criptomonedă numit „mixer bitcoin,” vă permite pur și simplu să vă transferați activele cripto complet anonim. Tranzacțiile standard cu bitcoin sunt doar pseudo-anonime, deoarece sunt publice și pot fi urmărite complet. Cu siguranță nu sunt anonimi, chiar dacă nu menționează în mod explicit identitatea expeditorului sau a destinatarului.
Datorită serviciilor precum blockchain.com, adresele de la care s-a făcut tranzacția, suma transferată și adresa la care a fost trimisă sunt disponibile public pentru oricine. Cu toate acestea, aceste servicii oferă doar informații despre adresele portofelului implicate, nu și despre proprietarii acelor portofel.
Toate tranzacțiile trecute și viitoare ar putea fi ușor de conectat la identitățile din lumea reală, odată ce portofelele lor sunt conectate la un serviciu sau schimb cripto compatibil KYC.
90% dintre toți utilizatorii de criptomonede folosesc în prezent schimburi centralizate și portofele unde este necesar KYC. Ca urmare, atunci când tranzacțiile sunt urmărite până la sursa și destinația lor inițială, persoana responsabilă poate fi, de asemenea, identificată. Și unii oameni, în special cei care își prețuiesc intimitatea, consideră acest lucru deranjant.
Cu toate acestea, cu tehnicile de amestecare bitcoin, totul se schimbă: fondurile trimise sunt împărțite în segmente și combinate cu segmente similare de la alți utilizatori selectați aleatoriu. Atunci este practic imposibil să urmăriți fiecare monedă trimisă în acest fel. De aici și termenul „mixer bitcoin”.
- Ce este un mixer Bitcoin?
Prin combinarea monedelor de la diferiți utilizatori și ascunderea originii și destinației monedelor originale, schimburile de bitcoin permit utilizatorilor să își anonimizeze tranzacțiile cu criptomonede. Nu le va deranja să plătească un procent din valoarea tranzacției în schimbul serviciului de anonimizare a monedelor.
Publicul vizat pentru mixerul de bitcoin este aceia care își prețuiesc confidențialitatea și nu doresc ca străinii să-și urmărească tranzacțiile.
Pentru a amesteca bitcoin (sau orice altă criptomonedă), pur și simplu trimiteți o anumită sumă de fonduri la un mixer. Fondurile sunt apoi combinate cu rezervele proprii ale mixerului și fondurile altor utilizatori. După aceea, toate fondurile sunt amestecate într-un proces de amestecare, ceea ce face dificilă determinarea de unde provin.
Mixerul ia apoi un comision (de obicei 1-4%) și transferă suma echivalentă de bani pe care ați depus-o (în trepte mici) la o altă adresă de portofel la alegerea dvs. Aceasta este procedura generală pentru amestecarea bitcoin, deși unii dintre acești pași pot diferi, în funcție de utilizarea unui mixer centralizat sau descentralizat.
- Mixere Bitcoin: sunt legale?
Mixerele Bitcoin nu sunt ilegale din punct de vedere tehnic în majoritatea locurilor, dar asta nu împiedică autoritățile să interfereze și să pună pe lista neagră aceste servicii. Cu toate acestea, mixerele bitcoin nu sunt interzise în mod explicit de lege.
După ce a aflat că organizația de hackeri din Coreea de Nord folosea Tornado Cash pentru a anonimiza fondurile furate, Departamentul de Trezorerie al SUA a trecut acest serviciu pe lista neagră în august 2022.
Blender.io și Tornado Cash au fost printre mixere de bitcoin incluse pe lista neagră de SUA Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei (OFAC), o agenție guvernamentală care aplică și monitorizează sancțiunile străine care afectează securitatea națională a SUA.
Acest lucru ar putea însemna că americanilor le este interzis să folosească mixere de bitcoin situate în SUA. Tornado Cash este o organizație deschisă, descentralizată, autonomă, așa că va continua să existe în afara Statelor Unite.
- Ar trebui ca mixerii de bitcoin să fie trași la răspundere pentru spălarea banilor?
Unele studii arată că, chiar dacă doar 16% din banii transferați prin mixere bitcoin provin din surse ilicite, restul de 84% vin prin mijloace legitime. Deoarece doar 16% din banii care intră în mixere au provenit din surse legitime și pentru că sunt folosiți frecvent pentru a preveni snooping-ul, mai degrabă decât spălarea banilor, nu este rezonabil să concluzionăm că monedele din aceste servicii de mixare provin din surse ilegale în absența unor surse suplimentare. dovezi.
Faptul este că schimburile de bitcoin pot oferi un nivel mai ridicat de confidențialitate și anonimat pentru utilizatorii legitimi.
Concluzie: În comparație cu sistemele tradiționale de plată, blockchain-ul bitcoin oferă un nivel de transparență care poate fi uneori inconfortabil. Cunoașterea adresei bitcoin a unei persoane poate dezvălui multe despre cum câștigă și cheltuiește activele cripto. Datorită mixerelor bitcoin, utilizatorii pot efectua transferuri anonime de fonduri de criptomonede între portofele. În funcție de jurisdicție și, uneori, de intenție, utilizarea unui mixer bitcoin poate fi legală sau ilegală. Protecția activelor și confidențialitatea plăților sunt doar câteva dintre numeroasele motive valide pentru utilizarea mixerelor bitcoin.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/are-bitcoin-mixers-and-coin-mixing-services-legal/