La câteva zile după prăbușirea epic a imperiului cripto al lui Sam Bankman Fried, au apărut detalii că filiala FTX din Dubai a transferat 10 milioane de dolari unei firme americane puțin cunoscute, deținută de Alameda Research.
Potrivit unui raport din 9 ianuarie al DL News, care citează surse familiare cu problema, FTX FZE, cunoscută și sub numele de FTX-MENA, a efectuat un transfer bancar de 10 milioane USD pentru fonduri către North Dimension, deținută de Alameda, pe 16 noiembrie. Un document a dezvăluit acea bancă din New York JP Morgan a primit fondurile.
În urma transferului, un document marcat ca „restricționat” a arătat că activele în valoare de aproximativ 460,000 de dolari au rămas în cont. Potrivit documentelor instanței, FTX ZE deținea cel puțin trei conturi bancare în Dubai. În special, Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale din Emiratele Arabe Unite, care este autoritatea de reglementare cripto din țară, a suspendat licența FTX FZE în noiembrie, după ce a aprobat-o în iulie.
Pe baza documentelor de faliment depuse în noiembrie anul trecut, North Dimension Inc a fost listată ca una dintre cele 130 de companii din imperiul în expansiune al lui Sam Bankman-Fried. Cu toate acestea, spre deosebire de FTX, numele său și-a asumat un profil scăzut și se știa puțin despre afacerea sa.
Totuși, în ciuda opacității North Dimensions, autoritățile de reglementare au remarcat că firma a jucat un rol crucial în mizeria de la FTX. De fapt, ei au susținut că oficialii FTX au vrut ca așa să ajute muta fondurile FTX cu puțin sau deloc control. Pe 21 decembrie, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA s-a referit la North Dimension drept o „filială deținută în totalitate a Alameda, înregistrată în Delaware”, care „nu avea în mod deliberat un nume ușor de identificat” cu fondul speculativ.
North Dimensions, o subsidiară a Alameda Research, firma de tranzacționare fondată de Bankman-Fried, a fost folosită pentru a transfera fondurile utilizatorilor de la FTX la Alameda, potrivit unei plângeri depuse de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse luna trecută. Interesant este că o investigație efectuată de NBC News a dezvăluit că North Dimension Inc., fondată în 2020, a fost și ea înregistrată ca o companie falsă de electronice online pe un site care a fost demolat de atunci.
„Dacă John Ray (avocat FTX Faliment) a autorizat acest lucru, este în regulă. Dacă nu, este vorba de delapidare și fraudă de faliment. Îmi este greu să văd o bancă aprobă acel transfer după ce a fost depus falimentul, cu excepția cazului în care John Ray l-a aprobat.” JW Verret, profesor de drept al valorilor mobiliare la George Mason Law School, a remarcat.
Săptămâna trecută, fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a pledat nevinovat de acuzațiile penale de fraudare a clienților FTX și de folosire a fondurilor FTX pentru a susține Alameda. Mai târziu, Caroline Ellison - fostul CEO al Alameda Research și Gary Wang, un co-fondator FTX, a pledat vinovat la toate acuzațiile de fraudă împotriva lor și se pare că au cooperat cu procurorii.
Sursa: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/