Fostul CEO al Tmon riscă arestarea pentru că a luat mită pentru a promova Terra Classic

După ce fostul CEO al Tmon, o platformă coreeană de comerț electronic, a fost acuzat că a luat Terra (LUNA), care acum este cunoscută sub numele de Terra Classic (LUNC), în valoare de miliarde de woni, în schimb pentru promovarea Terra ca o poartă de plată simplă, procurorii din Coreea de Sud au cerut să fie emis un mandat de arestare pentru persoana respectivă.

Potrivit unui raport al instituției de presă Dong-A Ilbo, șeful echipei comune de investigații financiare și de valori mobiliare de la Procuratura Districtului de Sud din Seul a solicitat un mandat de arestare pentru acuzații de luare de mită împotriva fostului CEO al Tmon, denumit "Domnul. A”, precum și o persoană denumită „broker B”, care a lucrat la lobby în sectorul financiar în favoarea Terra.

Potrivit acuzațiilor, domnului A a primit jetoane LUNC de către Shin Hyun-Seong, cunoscut și sub numele de Daniel Shin, co-fondatorul Terra. Shin l-a îndemnat pe domnul A să promoveze activ Terra ca o metodă simplă de plată. În urma acestui eveniment, Tmon a început să promoveze LUNC și să răspândească cuvântul că tokenul este o investiție de încredere. Anchetatorii cred că reclamele au fost responsabile pentru creșterea prețului jetonului, deoarece au ridicat așteptările investitorilor.

Se speculează că fostul CEO al Tmon a profitat de miliarde de woni din vânzarea jetoanelor LUNC care au fost obținute în schimbul marketingului. În plus, ancheta a subliniat că, în ciuda avertismentelor din partea autorităților de reglementare financiare, Shin a contribuit, aparent, cu bani altor afaceri, cum ar fi Tmon, pentru a promova LUNC ca mecanism de plată sigur. Acesta a fost unul dintre punctele care a fost subliniat în cercetare.

Pe 14 noiembrie, procurorii din Coreea de Sud au făcut o solicitare oficială ca Shin să asiste la investigarea prăbușirii Terra. Poliția a spus că Shin a fost în posesia jetoanelor LUNC fără știrea investitorilor și a făcut tranzacții ilicite în valoare totală de peste 105 milioane de dolari înainte de prăbușirea companiei.

Procurorii care se ocupă de caz și-au lărgit continuu sfera investigațiilor și și-au concentrat atenția asupra altor persoane implicate. La 30 noiembrie a anului 2022, autoritățile din Coreea de Sud au emis un ordin de arestare pentru Shin, împreună cu trei investitori în Terra și patru ingineri responsabili de proiect.