Foști directori JP Morgan condamnați pentru fraudă

Gregg Smith si colegul lui Michael Nowak, ambii foști directori ai JP Morgan la momentul evenimentelor, au fost condamnați pentru fraudă pentru manipularea prețurilor pe piața metalelor prețioase și falsificare într-o schemă de 8 ani. 

Cei doi foști directori JP Morgan care au manipulat piața mărfurilor

După cum s-a dovedit, fostul director executiv și comerciant de la biroul de metale prețioase al JP Morgan din New York și directorul general al Global Precious Metals Desk al băncii de investiții, Michael Nowak, au fraudat investitori și alții ani de zile. Ei s-au făcut vinovați de infracțiuni precum modificarea prețurilor pieței și falsificarea într-o schemă care a durat opt ​​până la 10 ani. 

Cei doi foști directori au plasat ordine care urmau să fie anulate brusc înainte de executare pentru a umfla prețurile ordinelor cărora doreau să le execute pe partea opusă a pieței, în special pe New York Mercantile Exchange Inc. (NYMEX) și Commodity Exchange. Inc. (COMEX), bursele de mărfuri conduse de CME Group Inc.

Politeș Jr. A., procurorul general adjunct al Secției penale a Departamentului de Justiție, a spus:

„Verdictul de astăzi al juriului demonstrează că cei care încearcă să manipuleze piețele noastre financiare publice vor fi trași la răspundere și aduși în fața justiției. Prin acest verdict, Departamentul a asigurat condamnările a zece foști comercianți din instituțiile financiare de pe Wall Street, inclusiv JPMorgan. , Bank of America / Merrill Lynch, Deutsche Bank, The Bank of Nova Scotia și Morgan Stanley. Aceste convingeri subliniază angajamentul Departamentului de a-i urmări pe cei care subminează încrederea investitorilor publici în integritatea piețelor noastre de mărfuri”.

Director adjunct, Luis Quesada, din cadrul Diviziei de Investigații Criminale a FBI, a continuat apoi:

„De ani de zile, inculpații ar fi plasat mii de comenzi false pentru metale prețioase, creând un truc care i-a determinat pe alții să facă tranzacții dezavantajoase. Convingerea de astăzi demonstrează că, indiferent cât de complex sau de lung este un plan, FBI se angajează să-i aducă în fața justiției pe cei implicați în astfel de crime”.

Evenimentele trecute reapar la suprafață

În trecutul recent, se întâmplase deja un episod similar, din nou legat de JP Morgan. 

John Edmonds și Christian Trunz, au fost condamnați în cazuri similare în octombrie 2018. Edmonds a pledat vinovat în districtul Connecticut, iar Tunz a urmat la scurt timp după. 

Ani mai târziu, adevărul a ieșit în sfârșit la iveală și, pentru a recâștiga încrederea economiștilor, JP Morgan însuși a fost aproape forțat să facă un pas major și a recunoscut că a comis fraudă electronică în 2020. 

Mărturisirea a coroborat ipoteza că direcția era în eșaloanele superioare și era de natură sistemică. I-a exonerat parțial pe foștii directori ai grupului, care în orice caz au fost complici. 

Banca a fost condamnat la o plată amânată pe trei ani a unei sume de aproximativ $ 920 de milioane de într-o amendă penală, descarcare penală și compensare a victimei cu rezoluții paralele ale Commodity Futures Trading Commission și ale Securities and Exchange Commission anunţat coroborat cu condamnarea.