Fostul director FTX Nishad Singh intenționează să pledeze vinovat

• Fostul director FTX, Nishad Singh, plănuiește să pledeze vinovat de acuzații penale.
• Singh se poate confrunta cu acuzații separate depuse de SEC și CFTC.

Nishad Singh, fostul șef al departamentului de inginerie la bursa prăbușită FTX, intenționează să pledeze vinovat de acuzațiile penale aduse de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Acordul nu a fost încă finalizat. 

Nishad Singh negociază un acord cu procurorii

Potrivit unui raport Bloomberg, Nishad Singh a elaborat detaliile acordului său de pledoarie cu procurorii înainte de depunerea acuzațiilor de fraudă de către Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York.

Deși termenii acordului nu au fost încă dezvăluiți, o înțelegere ca aceasta ar implica probabil cooperarea cu procurorii în ancheta lor și o potențială mărturie împotriva fostului șef Sam Bankman-Fried. 

Dacă ar fi acceptat, acordul de pledoarie l-ar face pe Nishad Singh cel mai recent director FTX care să se alăture procurorilor care supraveghează acțiunile legale împotriva bursei falimentare.

Singh s-ar alătura unor persoane precum CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, și co-fondatorului FTX, Gary Wang. Ambele astea directori a pledat vinovat pentru mai multe acuzații, inclusiv fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru a comite spălare de bani. 

Analiza

Oameni familiari cu chestiunea au dezvăluit că mai multe autorități de reglementare din SUA, inclusiv Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodities and Futures Exchange Commission (CFTC), intenționează, de asemenea, să îl dea în judecată pe Singh pentru rolul său în presupusa fraudă la FTX.

Singh a jucat un rol cheie în funcționarea de zi cu zi a schimbului de criptomonede și a fost un confident apropiat al fostului CEO Sam Bankman-Fried. Se pare că s-a întâlnit cu procurori luna trecută. 

Cu toate acestea, problemele juridice ale lui Singh s-ar putea să nu se termine cu acordul actual de pledoarie. El a fost citat la începutul acestei săptămâni într-un proces colectiv intentat de investitorii FTX împotriva mai multor susținători ai bursei, inclusiv firma de capital de risc Sequoia Capital și firma de capital privat Paradigm.

Fostul executiv ar putea fi, de asemenea, supus încălcării finanțării campaniei, dat fiind că a donat peste 9 milioane de dolari candidaților democrați din SUA din 2020.