Fostul personal Coinbase a fost arestat în prima fraudă cu tranzacții privilegiate

Într-un anunț senzațional, SEC din SUA a acuzat vineri trei persoane în prima schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Un fost manager de produs Coinbase ar fi săvârșit schema înainte de a anunța mai multe anunțuri. Managerul a transmis în mod repetat fratelui său și unui prieten despre momentul și conținutul viitoarelor anunțuri de listare, a spus SEC. Acuzațiile de fraudă Coinbase ar putea fi o poartă către investigații suplimentare din partea organismelor de reglementare.

Presupusă fraudă Coinbase este arestat pe fostul manager

Potrivit Plângere SEC, Ishan Wahi, angajatul Coinbase, a ajutat la coordonarea anunțurilor Coinbase cu fratele său Nikhil Wahi și cu prietenul Sameer Ramani. Acest lucru a dus la arestarea managerului Coinbase. Departamentul de Justiție al SUA a spus Ishan și Nikhil Wahi au fost arestați vineri dimineață la Seattle. Ramani a fost, de asemenea, acuzat astăzi și rămâne în libertate, a adăugat acesta.

Plângerea a afirmat că, între iunie 2021 și aprilie 2022, Wahi și-a însușit informații confidențiale esențiale Coinbase, dând bacșiș pe cele închise. Cei trei acuzați au folosit portofele blockchain anonime Ethereum pentru a achiziționa active cripto cu puțin timp înainte de anunțuri, se spune.

„În timp ce era angajat la Coinbase, Ishan Wahi a ajutat la coordonarea anunțurilor publice de listare a platformei. Anunțurile au inclus ce active cripto sau jetoane vor fi puse la dispoziție pentru tranzacționare. Coinbase a tratat astfel de informații ca fiind confidențiale. De asemenea, i-a avertizat pe angajați să nu tranzacționeze pe baza acestor informații sau să nu pună alte informații cu privire la acestea.”

Foarte recent, SEC a cerut mai multe schimburi pentru detalii despre măsurile lor de protecție a tranzacțiilor privilegiate. Comisia a căutat să protejeze investitorii după ce recenta prăbușire a pieței cripto a dus la lichidări mari.

Tranzacționarea privilegiată a ajutat la cumpărarea a cel puțin 25 de active cripto

Într-o revelație șocantă, SEC a estimat că schema de tranzacționare a informațiilor privilegiate cripto se ridica la un profit ilicit în valoare de 1.1 milioane de dolari. În plângere se menționa că făptuitorii ar fi achiziționat cel puțin 25 de active cripto pentru a beneficia de anunțuri. La scurt timp după anunțurile Coinbase, aceștia au vândut activele făcând profit. „Schema de tranzacționare a informațiilor privilegiate de lungă durată a generat profituri ilicite de peste 1.1 milioane de dolari.”

Procurorul american Damian Williams a spus că acuzațiile sunt un memento că spațiul cripto nu este o „zonă fără legi”. „Mesajul nostru cu aceste acuzații este clar: frauda este fraudă este fraudă, indiferent dacă are loc pe blockchain sau pe Wall Street.”

Anvesh raportează evoluții majore în ceea ce privește adoptarea cripto-ului și analiza prețurilor. Fiind asociat cu industria din 2016, Anvesh este un susținător puternic al tehnologiilor descentralizate. Urmăriți-l pe Anvesh pe Twitter la @AnveshReddyBTC și contactați-l la [e-mail protejat]

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.