Cinci state din SUA au emis ordin de oprire a unui proiect metavers rusesc fraudulos

Cinci state americane au anunțat planuri de a lua măsuri imediate împotriva unei organizații ruse care ar fi vândut NFT-uri frauduloase investitorilor americani pentru finanțarea unui cazinou metavers numit Flamingo Casino Club. Autoritățile au solicitat entității să înceteze vânzarea unor astfel de active digitale, acuzând-o de comiterea de fraudă și de vânzare de valori mobiliare neînregistrate.

Revendicări frauduloase

Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin și Texas a spus că Flamingo Casino Club a solicitat investiții ilegale de când a început să funcționeze din Rusia în martie. Proiectul le-a promis investitorilor profituri profitabile prin vânzarea NFT-urilor – care a acționat ca dovadă a deținerii obiectelor și terenurilor din cazinoul virtual.

Ordinul Texas State Securities Board indicată că NFT-urile securitizate au indus în eroare investitorii cu așa-numitele oportunități de a câștiga profituri generate de cazinoul virtual și de a intra la loterie care ofereau premii profitabile precum Tesla, iPhone-uri și milioane de dolari în numerar.

Potrivit declarației comune a autorităților de reglementare, Flamingo Casino Club a promovat numeroase afirmații falsificate pentru înșelătorie pe oameni pentru a-și cumpăra NFT-urile. Proiectul a susținut că a avut un parteneriat cu cazinoul Flamingo Las Vegas din Nevada, dar mai târziu a demonstrat că nu există o astfel de afiliere. Acțiunea a mai descoperit că Clubul a mințit chiar că a colaborat cu Yahoo și Marketwatch în scopul de a-și valida schema.

Operatorii presupusei înșelătorii le-au promis investitorilor fondurile lor vor fi folosite pentru a construi un cazinou funcțional și o unitate de divertisment în The Sandbox. Pentru a atrage și mai mult potențialii investitori să se ia la bord, proiectul tweeter că negociase cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru a cumpăra unele dintre terenurile sale virtuale, dar autoritățile de reglementare au respins o astfel de afirmație frauduloasă.

"Varful icebergului"

Mulți escroci online tind să rămână anonimi în caz de „întuneric” ori de câte ori proiectele lor sunt expuse ca o fraudă.

De asemenea, clubul a ales o astfel de tactică, au remarcat autoritățile de reglementare, „folosind o adresă falsă de birou, oferind un număr de telefon care nu este în serviciu, ascunzând locația fizică reală și ascunzând informații materiale despre directorii săi”. În plus, echipa și-a ascuns adevărata identitate și legătura cu Rusia.

Autoritățile de reglementare au acuzat proiectul de „dezvoltarea unor trucuri de înaltă tehnologie pentru a crea o fațadă a legitimității și a înșela victimele” și au avertizat că cea mai recentă fraudă a reprezentat doar o mică parte din infracțiunile relevante din spațiul metaversului:

„Descoperim un număr tot mai mare de solicitări suspecte pentru valori mobiliare neînregistrate legate de metavers. Acțiunea de astăzi poate fi doar vârful aisbergului.”