Numărul de afaceri neînregistrate legate de criptomonede continuă să depășească pe cele înscrise la Autoritatea de Conduită Financiară a Regatului Unit. Crypto.com a devenit cea mai recentă afacere din ecosistemul criptomonedei la înregistrați-vă la FCA, alăturându-se unei liste de 37 de companii confirmate cu undă verde să ofere servicii în țară.
Doar șapte întreprinderi au trecut prin procesul de înregistrare în 2022 pentru a îndeplini reglementările privind spălarea banilor aprobare, care include eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited și Wintermute Trading LTD. Crypto.com este al șaptelea, înregistrat sub FORIS DAX UK Limited.
FCA a elaborat, de asemenea, un listă a întreprinderilor cu sediul în Regatul Unit care continuă să desfășoare „activitate de cripto-activ” fără a fi înregistrate la FCA în scopuri de combatere a spălării banilor (AML). Lista este extinsă, prezentând în principal firme care oferă o varietate de servicii de tranzacționare cu criptomonede și servicii de schimb valutar.
Noi reglementări axate pe criptomonede au fost instituite în ianuarie 2020 pentru a permite FCA să supravegheze întreprinderile care operează în spațiu și să aplice reglementările privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului.
Companiile au avut la dispoziție puțin peste un an pentru a depune cereri pentru a fi eligibile pentru un regim de înregistrare temporară (TRR), în timp ce nerespectarea acestui lucru și continuarea activității ar putea fi considerată infracțiune.
Cointelegraph a contactat FCA pentru a discuta despre aria sa de reglementare asupra industriei, procesul regimului de înregistrare temporară și numărul de entități neînregistrate care operează în prezent. Organizația a subliniat că nu supraveghează întreg peisajul criptomonedelor și că nu deține puteri de protecție a consumatorilor.
FCA a remarcat, de asemenea, că a fost limitată în înregistrarea schimburilor de criptomonede din Marea Britanie în scopuri de combatere a spălării banilor. De asemenea, a explicat că TRR a fost înființat pentru a permite firmelor cripto care încearcă deja să se înregistreze să păstreze permisiuni temporare de tranzacționare în timpul procesului.
În timpul TRR, firmele ar putea în continuare să solicite înregistrarea la FCA și pot continua să facă acest lucru după limitarea din aprilie 2022. Autoritatea de reglementare a subliniat, de asemenea, că firmele nu ar trebui să tranzacționeze până când nu se înregistrează. FCA a încheiat evaluări ale tuturor firmelor în timpul TRR, cu excepția celor în care s-a considerat necesar să se continue înregistrarea temporară.
Cea mai recentă listă FCA a firmelor cu înregistrare temporară avea doar o singură companie enumerate începând cu 17 august. Revolut, care oferă o serie de servicii bancare digitale, este singura afacere din această listă care a s-au văzut încet companiile care au scăzut până în 2021 și 2022. FCA nu a comentat cu privire la statutul de înregistrare temporară în curs de desfășurare a firmei individuale.
Un purtător de cuvânt al FCA a declarat pentru Cointelegraph că standardele pe care le-a stabilit pentru înregistrare au fost menite să ofere un mediu sigur pentru investitori, sprijinind în același timp inovația promisă de industrie:
„Înregistrarea cu succes depinde de o firmă care îndeplinește standardele minime pe care le așteptăm pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea terorismului și am văzut prea multe semnale roșii ale infracțiunilor financiare ratate de companiile cu cripto-active care solicită înregistrarea.”
FCA va continua să proceseze cererile de înregistrare pentru schimburile de criptomonede și furnizorii de servicii, subliniind importanța standardelor minime pentru a asigura furnizarea de sisteme adecvate pentru identificarea și prevenirea fluxului de fonduri legate de activități criminale:
„Am văzut, ca rezultat, noi firme reglementate, multe dintre ele bazându-se pe utilizarea criptomonedei sau a tehnologiei de bază. Reglementări puternice și bine respectate îi ajută pe inovatori, oferind încredere consumatorilor și investitorilor.”
În timp ce FCA a recunoscut că i-a lipsit dinții pentru a reprima operatorii neînregistrați din țară, continuă să țină evidența acestor organizații. Purtătorul de cuvânt a subliniat faptul că Parlamentul Regatului Unit controlează perimetrele de reglementare și, în cele din urmă, determină ceea ce reglementează autoritatea.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/fca-highlights-limited-role-as-unregistered-businesses-continue-to-operate