Autoritățile europene au reținut 15 suspecți escrocherie cripto indivizi și a închis o operațiune la scară largă a rețelelor de centre de apeluri care ar fi furat sute de milioane de euro de la victime prin vânzarea de monede digitale contrafăcute.
Potrivit Europol, arestarea a fost efectuată pe 11 ianuarie 2023, după ce autoritățile germane au solicitat o anchetă în iunie anul trecut.
Europol, în colaborare cu organele naționale de aplicare a legii din Bulgaria, Cipru și Serbia, a lansat raiduri în 22 de locații diferite. Operațiunea a avut ca rezultat capturarea a 15 persoane, dintre care 14 în Serbia și una în Germania.
🚨 Zi de acțiune de succes în Bulgaria, Cipru și Serbia:
cu #Eurojust & @Europol sprijin, autoritățile au reușit să doboare a #cryptocurrency rețeaua de fraude. 💻
Infractorii au făcut numeroase victime în Germania, Austria, Elveția, Canada și Australia.
???? https://t.co/99lw5RNC54 pic.twitter.com/Pa5qRiFD3R
— Eurojust (@Eurojust) Ianuarie 12, 2023
Înșelătorie criptografică masivă folosind diferite limbi
Bandele criminale care operează centrele de apeluri frauduloase au angajat 200 de „comercianți” care au folosit ținte folosind limbi engleză, rusă, poloneză, hindi și germană pentru a oferi opțiuni de investiții înșelătoare în criptomonede și mărfuri, fraudându-și victimele cu cel puțin 3,000,000 de euro pe lună. .
Anchetatorii cred că victimele germane au pierdut peste 2 milioane de euro, dar au dezvăluit că victimele din alte națiuni au căzut și ele pradă fraudelor.
Rețeaua criminală a executat o schemă piramidală de criptomonede în care a atras victime prin intermediul rețelelor sociale, oferind investiții „aparent excepționale” în bitcoin – cunoscute și sub numele de „Măcelar de porci” escrocherii cu criptomonede – cu promisiunea unor câștiguri substanțiale și garantate.
Imagine: Ethical Hacking - Nextdoorsec
Denumite în aluzie la procedura de îngrășare a porcului înainte de sacrificare, aceste operațiuni de înșelătorie cripto implică uneori fraudatorii contactează victimele la întâmplare, câștigându-le încrederea și apoi păcălindu-le să facă investiții frauduloase înainte de a fugi cu veniturile.
Infractorii au convins inițial victimele să investească sume mici. Escrocii și-au atras apoi victimele să transfere sume suplimentare, promițând creșteri false ale prețurilor și câștiguri frumoase.
Imagine: Parlamentul European
Vineri, Europol a anunțat:
„Suspecții au folosit reclame pe rețelele de socializare pentru a conduce victimele către site-uri web gestionate în mod ascuns de infractorii care promiteau ceea ce părea a fi mari oportunități de investiții în criptomonede.”
Polițiștii confiscă 1 milion de dolari într-un raid de înșelătorie criptografică
Europol a dezvăluit că organizația colaborează cu o serie de forțe internaționale de poliție pentru „a ține înaintea persoanelor care abuzează de criptoactive pentru a comite infracțiuni și a spăla bani”.
Locațiile căutate au furnizat echipamente electronice, date și documente, precum și trei portofele hardware care conțineau aproximativ 1 milion de dolari în criptomonede și aproximativ 50,000 de euro în numerar.
Guvernele din întreaga lume încep să acorde o atenție mai mare utilizării ilicite a criptomonedei. Guvernul Statelor Unite, de exemplu, a luat măsuri puternice împotriva serviciilor de înșelătorie cripto care s-a dovedit a sprijini actele nefaste.
Valoarea totală a pieței Crypto la 937 miliarde USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
În iunie 2022, Comisia Federală pentru Comerț (FTC) din SUA a anunțat că între ianuarie 2021 și martie 2022, peste 46,000 de americani au raportat că au pierdut mai mult de 1 miliard de dolari în monede digitale din cauza înșelătoriei cripto.
În octombrie, Biroul Federal de Investigații al SUA a emis un avertisment cu privire la schemele de investiții „Pig Butchering”, în care infractorii fură sume din ce în ce mai mari de criptomonede, pentru a crește înțelegerea în rândul investitorilor în criptomonede care sunt exploatate de aceste fraude.
-Imagine prezentată de Michael Crabtree/Getty Images
Sursa: https://bitcoinist.com/crypto-scam-europol-seizes-1m/