Agenția de poliție a Uniunii Europene (Europol) a declarat că a arestat cinci directori superiori ai bursei Bitzlato.
A spus agenția UE Ianuarie 23 că printre persoanele arestate se numără CEO-ul, directorul financiar și directorul de marketing din Spania.
Arestarea a fost făcută în urma a opt percheziții domiciliare în Spania, Cipru, Portugalia și SUA.
În timpul percheziției domiciliare, Europol a declarat că a confiscat criptomonede în valoare de aproximativ 18 milioane de euro (19.5 milioane de dolari) și a înghețat peste 100 de conturi cripto care dețin active în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro (54.3 milioane de dolari).
Europol a adăugat că Bitzlato a facilitat spălarea diferitelor cripto-active, inclusiv 119 Bitcoin în valoare de 2.1 miliarde EUR.
O analiză ulterioară efectuată de Europol a dezvăluit că aproximativ 46% din activele schimbate prin Bitzlato în valoare de aproximativ 1 miliard de euro (1.08 miliarde de dolari) au avut legături cu activități criminale.
Pe 18 ianuarie, fondatorul lui Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fost arestat de către autoritățile americane pentru conducerea unei afaceri de transmitere de bani. În plus, principalul schimb de criptomonede, Binance, a fost desemnat în top trei destinatar a fondurilor ilegale ale lui Bitzlato.
Sursa: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/