Acțiune de urgență depusă împotriva fraudei BKCoin de peste 100 milioane USD de către SEC

• BKCoin a colectat aproape 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori.
• Acuzații au folosit peste 3.6 milioane de dolari din banii investitorilor pentru a face plăți asemănătoare Ponzi.

Pentru planificarea a 100 de milioane de dolari cripto schema de fraudă, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a declarat luni că a avut depusă o „acțiune de urgență” împotriva consilierului de investiții din Miami BKCoin și a unuia dintre proprietarii săi, Kevin Kang. „A obținut cu succes o înghețare a activelor, numirea unui administrator și alte ajutor de urgență”, a spus autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare despre acțiunile sale împotriva BKCoin și Kang.

Potrivit SEC, între cel puțin octombrie 2018 și septembrie 2022, BKCoin a colectat aproape 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori pentru a le pune în cripto active. Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a spus că BKCoin și Kang au informat participanții că banii lor vor fi utilizați în mare măsură pentru a tranzacționa cripto active și că BKCoin va crea profituri pentru investitori prin conturi administrate independent și cinci fonduri private.

Încălcarea prevederilor antifraudă

Pârâții au folosit peste 3.6 milioane de dolari în bani investitori pentru a face plăți asemănătoare Ponzi către investitorii în fonduri, fără a ține cont de structura fondurilor sau de activele investitorilor.

Procesul susține că Kang a furat cel puțin 371,000 de dolari de la investitori și i-a folosit pentru a cumpăra un apartament în New York, pentru a merge în vacanțe luxoase și pentru a plăti bilete la evenimente sportive. În plus, Kang a căutat să ascundă utilizarea necorespunzătoare a banilor investitorilor prin prezentarea unei documentații modificate cu solduri exagerate ale contului bancar operatorului terț pentru unele dintre fonduri, a spus SEC.

Agenția de valori mobiliare a spus că BKCoin și Kang „au încălcat prevederile antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare”. SEC cere descarcare, dobândă de prejudecare și o penalitate civilă în plus față de permanentă ordonanțe împotriva ambilor inculpaţi. Cazul solicită, de asemenea, o ordonanță bazată pe acțiunile lui Kang și o interdicție de a servi ca ofițer sau director.