Eddy Alexandre pledează vinovat de fraudă cu mărfuri

Într-un tribunal districtual din New York, Eddy Alexandre, CEO-ul unei presupuse platforme de tranzacționare cu criptomonede cunoscută sub numele de EminiFX, a pledat vinovat de fraudă cu mărfuri. Ca parte a acordului său de pledoarie, el a fost de acord să restituie milioane de dolari investitorilor care pierduseră bani din cauza „farsei sale de investiții în criptomonede”.

Pe 10 februarie, Departamentul de Justiție (DOJ) al Statelor Unite ale Americii a făcut anunțul că Alexandre a pledat vinovat pentru o acuzație de fraudă cu mărfuri. Alexandre va plăti aproximativ 248 de milioane de dolari drept confiscare pe lângă restituire, a cărei sumă nu a fost încă stabilită.

În mai, Alexandre a fost arestat și urmărit penal pentru rolul său în EminiFX. Mai întâi a pledat nevinovat de acuzații, dar pe 10 februarie și-a schimbat pledoaria în vinovat. El ar putea primi o pedeapsă de până la zece ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Între aproximativ septembrie 2021 și mai 2022, Alexandre ar fi condus platforma de tranzacționare cripto și forex și „a solicitat mai mult de 248 de milioane de dolari în investiții de la zeci de mii de investitori individuali”, așa cum a declarat Damian Williams, procurorul Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Statelor Unite. New York.

Potrivit lui Williams, Alexandre a susținut că EminiFX ar putea oferi „randimente lunare de cel puțin 5%”, dar, de fapt, CEO-ul nu a investit o „sumă semnificativă” din bani și „chiar a folosit unele fonduri pentru cheltuieli personale”. Williams a susținut că Alexandre a mințit despre EminiFX.

El a promovat EminiFX ca o platformă pentru obținerea de venituri pasive, în virtutea utilizării unei noi tehnologii ultra-secrete pentru automatizarea tranzacționării cu criptomonede și valute străine, care ar fi „garantat” randamentele investițiilor care au fost promovate.

Alexandre a evitat să răspundă la întrebările investitorilor cu privire la natura tehnologiei, dar i-a asigurat că vor vedea o rentabilitate a investițiilor lor în doar cinci luni. Investitorilor în escrocherie li s-au oferit informații înșelătoare în sensul că au obținut randamentul promis de 5% a investițiilor lor.

De fapt, Alexandre a pierdut zeci de milioane de dolari din banii pe care i-a investit; cu toate acestea, el nu a făcut cunoscută aceste informații investitorilor.

De asemenea, a transferat peste 14.7 milioane de dolari în propriul cont bancar personal, a cheltuit aproximativ 155,000 de dolari pentru achiziționarea unui BMW și mai mult de această sumă pe plățile lunare pentru un Mercedes-Benz.

În ciuda faptului că Alexandre a comis fraude, el a păstrat sprijinul unui număr de investitori în EminiFX.

Potrivit unui articol publicat pe 10 august de Bloomberg, câteva persoane au zburat din afara țării pentru a participa la o audiere de acuzare în august. Unul dintre susținătorii lui Alexandre a spus că urmărirea penală împotriva lui a fost motivată rasial.

În plus, el este dat în judecată într-un dosar civil separat de către Commodity Futures Trading Commission (CFTC), care susține că Alexandre s-a angajat în „solicitare frauduloasă și deturnare” în legătură cu tranzacționarea criptomonedei și valutar.