Poliția olandeză a arestat presupusul dezvoltător de numerar Tornado, mai multe arestări „nu sunt excluse”: Unitatea de infracțiuni financiare

Agenția Olandeză pentru Crimă (FIOD) a anunțat astăzi că a arestat un „suspectat dezvoltator” de Tornado Cash, Ethereum-serviciu de amestecare centrat consacrat de Trezoreria SUA la începutul acestei săptămâni.

„Miercuri, 10 august, FIOD a arestat un bărbat de 29 de ani la Amsterdam. El este suspectat de implicare în ascunderea fluxurilor financiare criminale și în facilitarea spălării banilor prin amestecarea criptomonedelor prin intermediul serviciului de mixare descentralizat Ethereum Tornado Cash”, a spus agenția într-un comunicat. declaraţie.

FIOD a spus că „astăzi suspectul este adus în fața judecătorului de instrucție, adăugând că „nu sunt excluse mai multe arestări”.

FIOD a mai spus că Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), care face parte din agenție, a început o anchetă penală împotriva Tornado Cash în iunie 2022.

„FACT bănuiește că prin Tornado Cash a fost folosit pentru a ascunde fluxuri de bani criminale pe scară largă, inclusiv din furturi (online) de criptomonede (așa-numitele hack-uri și escrocherii cripto). Acestea includ fonduri furate prin hackuri de către un grup despre care se crede că este asociat cu Coreea de Nord”, se arată în declarație.

Saga Tornado Cash

Lansat în 2019, Tornado Cash este un instrument de confidențialitate care funcționează pentru a ofusca originea tranzacțiilor cu Ethereum, punând împreună un număr mare de tranzacții și combinându-le pentru a preveni urmărirea lor în blockchain-ul public.

Cu toate acestea, confidențialitatea oferită de Tornado Cash a atras de multă vreme atenția autorităților, dintre care multe sunt îngrijorate că instrumentul este folosit pentru spălarea banilor și alte activități ilicite.

Când Departamentul de Trezorerie al SUA a adăugat luni Tornado Cash – împreună cu o mulțime de adrese asociate serviciului – pe lista de cetățeni special desemnați, a interzis americanii să folosească instrumentul și să facă tranzacții cu adresele notate.

Trezoreria a justificat mișcarea invocând numeroase cazuri în care Tornado Cash a fost folosit pentru spălarea banilor de către organizații precum organizația de hacking sponsorizată de stat nord-coreean Lazarus Group.  

Site-ul web Tornado Cash a fost inaccesibil de atunci, cu ultimul tweet al proiectului venind marți, când acesta comun o listă a companiilor și proiectelor care respectaseră interdicția.

Acestea includ compania de servicii financiare Circle, GitHub, care a eliminat codul sursă pentru Tornado Cash din platforma sa, Alchemy, Infura și schimbul descentralizat wxya, care a început să blocheze adresele asociate serviciului.

În zilele următoare anunțului, multe figuri proeminente din industria cripto condamnat decizia Trezoreriei, condamnând interdicția nu doar ca fiind ilegală, ci ca o amenințare existențială la adresa confidențialității utilizatorilor.

Printre ei s-a numărat și cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, care a spus asta el a folosit personal serviciul de pe lista neagră pentru a face donații Ucrainei, care de la sfârșitul lunii februarie luptă cu invazia rusă.

Potrivit lui Buterin, a folosit Tornado Cash cu intenția de a protejarea destinatarilor, nu el însuși.