DOJ a solicitat documente de la CEO-ul Binance CZ

Departamentul de Justiție a cerut ca înregistrările companiei care au fost etichetate drept „documente [de] fi distruse, modificate sau eliminate din fișierele Binance” sau „transferate din Statele Unite”. 

DOJ a căutat fișiere de la CZ

Procurorii americani i-au cerut lui Binance să furnizeze documente care să detalieze controalele sale împotriva spălării banilor, precum și mesaje care îl implică pe CEO-ul companiei, Changpeng „CZ” Zhao. 

Departamentul de Justiție a cerut CZ și altor 12 burse și parteneri să dezvăluie mesaje care discutau despre modul în care bursa gestionează tranzacțiile ilegale și recrutează clienți din SUA, Reuters raportat joi citând o cerere din decembrie 2020. De asemenea, a cerut companiei să partajeze înregistrări ale fișierelor care au fost etichetate ca „documentele [de] fi distruse, modificate sau eliminate din fișierele Binance” sau „transferate din Statele Unite”. Potrivit raportului, procurorii au solicitat 29 de documente privind managementul, structura, finanțele, afacerile și practicile de conformitate ale companiei, datând din 2017. 

Solicitarea a venit ca parte a unei anchete privind conformitatea Binance cu reglementările financiare ale SUA. Potrivit mai multor surse familiare cu problema, autoritățile americane au vrut să stabilească dacă Binance a încălcat Legea privind secretul bancar. Legea impune ca schimburile cripto să se înregistreze la Departamentul de Trezorerie și să respecte reglementările împotriva spălării banilor. Încălcarea faptei poate duce la o pedeapsă de 10 ani de închisoare. 

Răspunzând la cererea de comentarii a Reuters, Directorul de comunicații al Binance, Patrick Hillmann, a spus că este „un proces standard” ca autoritățile de reglementare să contacteze organizațiile cripto reglementate. „Colaborăm cu agențiile în mod regulat pentru a răspunde oricăror întrebări pe care le-ar putea avea.” 

CZ, de asemenea confirmat afirmațiile făcute în raportul de astăzi de pe Twitter, spunând că schimbul a predat în mod voluntar informații. Procurorii americani au înaintat „o solicitare de a împărtăși în mod VOLUNTAR anumite informații în 2020, ceea ce am făcut”, a scris el, adăugând că este „important pentru industrie să construiască încredere cu autoritățile de reglementare”. 

Binance respinge acuzațiile Reuters 

Reuters a publicat o serie de investigații care ridică acuzații dăunătoare la Binance în ultimul an, dar schimbul a respins în mod repetat afirmațiile. În iulie, un raport Reuters pretins că Binance a susținut sancțiunile americane pentru a servi clienții iranieni, la care CZ a răspuns că firma folosește produsul KYC al Reuters pentru a verifica clienții. Cu o lună înainte, Reuters revendicat că criminalii au folosit Binance pentru a spăla 2.35 miliarde de dolari în fonduri furate. Briefing Crypto a contactat Binance în acest moment, iar un reprezentant a spus că raportul a folosit „informații învechite și atestări personale neverificate ca o cârjă pentru a stabili o narațiune falsă”. Binance a publicat și el o postare pe blog în aprilie infirmând afirmații dintr-un raport Reuters că a predat date autorităților ruse. 

Binance este cel mai important schimb de criptomonede din lume, gestionând aproximativ 60 de miliarde de dolari în volum zilnic, conform datelor Nomics. De la lansare în 2017, sa înregistrat o creștere explozivă, pe măsură ce cererea de active digitale a crescut. În 2021, s-a confruntat cu un control intens din partea autorităților de reglementare din întreaga lume cu privire la practicile sale, fiind criticat pentru că deservește clienții fără a se înregistra în jurisdicții și nu a respectat controalele împotriva spălării banilor. Binance a introdus mai multe măsuri pentru a se conforma autorităților de reglementare ca răspuns, inclusiv reducerea ofertei de tranzacționare cu efect de levier de la 100x la maximum 20x și introducerea unor verificări de identificare mai stricte pentru a înregistra un cont.

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea ETH și alte câteva criptomonede.