dogecoin este din ce în ce mai legat de activități ilicite, inclusiv scheme Ponzi, finanțarea terorismului și a materialelor de abuz sexual asupra copiilor (CSAM), potrivit unui nou raportează de firma de analiză blockchain Elliptic.
Conform raportului, monedă meme sa bucurat de o popularitate crescândă ca metodă de plată; cu toate acestea, în afară de cauzele legitime, a atras și atenția actorilor răi, cu „tranzacții Dogecoin în valoare de milioane de dolari legate de activități ilicite”, identificate.
„Deși marea majoritate a acestei activități constă în fraude, escrocherii și scheme ponzi, include și cele mai grave tipuri de infracțiuni, inclusiv finanțarea terorismului și vânzătorii de materiale pentru abuz sexual asupra copiilor (CSAM)”, a spus Elliptic.
Defalcarea utilizării ilicite a Dogecoin. Imagine: eliptică
Subliniind „adopția din ce în ce mai mare” a Dogecoin pentru finanțarea terorismului, raportul a citat un iulie 2021. ordin de sechestru realizat de Biroul Național pentru Combaterea Finanțelor Terorismului din Israel împotriva a 84 de adrese cripto despre care se crede că ar fi legate de gruparea militantă Hamas sau utilizate în alt mod în activități legate de teroare; printre adresele cripto s-au numărat portofele care conțineau 40,235 USD în DOGE.
Raportul a evidențiat, de asemenea, un „număr mic și în creștere” de furnizori CSAM care operează atât pe darknet, cât și pe clearnet, care au primit plăți în Dogecoin. Deși cantitatea reală de Dogecoin identificată de Elliptic în acest caz este scăzută - mai puțin de 3,000 de dolari - analiștii au avertizat că indică „apetitul ca actorii criminali să adopte o gamă largă de criptoactive în încercarea de a evita observarea”.
Elliptic a identificat tranzacții Dogecoin în valoare de milioane de dolari legate de activități ilicite, inclusiv finanțarea terorismului și vânzătorii de materiale de abuz sexual asupra copiilor (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
„Cea mai notabilă” crimă legată de Dogecoin, potrivit Elliptic, sunt furturile, escrocheria și schemele Ponzi.
Potrivit companiei, până în prezent a identificat peste 50 de cazuri de furturi, fraude și scheme Ponzi care i-au ajutat pe criminali să câștige „dogecoin în valoare de sute de milioane de dolari”.
Acestea includ Schema PlusToken Ponzi de 6 miliarde de dolari, care a dus la confiscarea de către autoritățile chineze a DOGE în valoare de peste 20 de milioane de dolari în 2020 și un presupus furt de Dogecoin în valoare de 119 milioane de dolari legat de un Schema turcească Ponzi în 2021.
Extremiștii de extremă dreaptă îmbrățișează cripto
Grupurile extremiste de extremă dreapta – când au fost excluse din metodele tradiționale de strângere de fonduri – au apelat și la criptomonede, inclusiv Dogecoin, a remarcat Elliptic.
Potrivit companiei, acestea includ numeroase site-uri de știri de extremă dreapta, bloguri și platforme de partajare video.
Un astfel de site de știri, Infowars, care susține că „luptă împotriva globalismului și promovează un viitor pro-uman în întreaga lume”, a strâns până acum peste 1,700 USD (1,383 GBP) în Dogecoin.
Descoperirile lui Elliptic o reflectă pe cele ale Grupului de acțiune financiară, care anul trecut raportate că grupurile de extremă dreaptă se îndreaptă tot mai mult către criptomonede, inclusiv Bitcoin și monede de confidențialitate.
Dogecoin, care în ultimele luni a fost puternic promovat de CEO-ul Tesla, Elon Musk, este în prezent a zecea cea mai mare criptomonedă din lume, cu o capitalizare de piață de peste 10 miliarde de dolari.
Vrei să fii expert în criptografii? Obțineți tot ce este mai bun de la Decrypt direct în căsuța dvs. de e-mail.
Obțineți cele mai mari știri cripto + rezumate săptămânale și multe altele!
