Gigantul Stablecoin Tether a falsificat documentele care au fost furnizate partenerilor săi bancari, potrivit de raportare din Wall Street Journal (WSJ).
Compania este, de asemenea relatărilor cercetat de Departamentul de Justiție (DoJ) pentru fraudă bancară.
Phil Potter, pe atunci șef de strategie atât al Bitfinex, cât și al Tether, a descris într-un apel Whalepool, la scurt timp după ce Wells Fargo i-a întrerupt în 2017, că trebuie să folosească frecvent jocuri „pisica și șoarecele”. El a remarcat că băncile corespondente le vor întrerupe atunci când au aflat că au de-a face cu bitcoin.
Unul dintre acţionarii raportaţi ai Tether Holdings Limited, Stephen Moore a fost responsabil pentru semnarea unei serii de facturi și contracte false, care erau folosite pentru a ascunde faptul că acestea erau de fapt depozite și retrageri legate de Tether.
În timpul unei conversații prin e-mail cu un comerciant Tether important din China, acesta le-a recomandat să abandoneze planul, deoarece „nu ar dori să argumenteze nimic din cele de mai sus într-un potențial caz de fraudă/spălare de bani”.
Citeşte mai mult: Acționar Bitfinex și „rege OTC” în instanța chineză pentru acuzații penale, documente
Un important comerciant și acționar Tether din China, Zhao Dong de la RenrenBit, a fost găsit vinovat de spălare de bani în China după această conversație.
Cazul procurorului general din New York împotriva Bitfinex și Tether a detaliat anterior cum s-ar baza pe „prietenii Bitfinex' (directori care au fost prietenoși cu Bitfinex) care și-au folosit conturile pentru a furniza retrageri pentru firmă.
Raportul dezvăluie cum Tether și Bitfinex s-au bazat și pe deschiderea de conturi care erau controlate de alte persoane. Unul a fost deschis de Chrise Lee, care conduce Hylab Technology, o companie care produce set-top box-uri. Se pare că contul a fost deschis sub numele Hylab Holdings similar și a fost deținut în trust pentru Tether.
Jean Louis van der Velde, cunoscut și sub numele de Jean Ludovidicus van der Velde, CEO al Bitfinex și Tether, susține în Bitfinex biografie că a fost în „centrul dezvoltării timpurii a unui număr de tehnologii cheie”, inclusiv „sisteme încorporate, streaming video, IPTV, TV digital”.
Giancarlo Devasini, directorul financiar Tether și Bitfinex, relatărilor a importat decodificatoare TV în afacerile sale anterioare.
Raportările anterioare au mai arătat că în aceeași perioadă, Stuart Hoegner, consilier general pentru Bitfinex și Tether, a deținut fonduri pentru Tether în el cont la Banca din Montreal.
Unul dintre celelalte conturi care se presupune că au fost create pentru utilizare de către Tether și Bitfinex a fost deschis în numele „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi” și a fost ar fi folosit pentru a spăla bani pentru Brigăzile Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Se pare că această schemă a implicat o companie care avea un cont la Bitfinex. Comentariile DoJ au declarat anterior că schimburile implicate în perturbarea acestei rețele au fost pe deplin cooperante.
Citeşte mai mult: Creșterea și căderea Crypto Capital Corp, prima bancă umbră a cripto-ului
Într-o perioadă în care Bitfinex și Tether se luptau atât de intens să mențină accesul la servicii bancare, se bazau și pe procesatori de plăți precum Crypto Capital Corp. Cele două companii ar da în cele din urmă peste 1 miliard de dolari în fonduri combinate pentru clienți și companii către Crypto Capital Corp., dintre care majoritatea au fost sechestrate.
După ce Signature Bank a respins Bitfinex și Tether, Signature a primit informații de la o companie numită AML Global, un broker care se ocupa de combustibil pentru aviație.
AML Global a fost deținută și controlată de Christopher Harborne, cunoscut și sub numele de Chakrit Sakunkrit. Harborne a fost acționar la compania-mamă a Bitfinex și Tether. Lui Signature i s-a spus că contul va fi controlat de Harborne și va fi folosit pentru ca acesta să tranzacționeze criptomonede pe Kraken. Se pare că acest cont a fost deschis și apoi închis de Signature odată ce și-a dat seama că contul era folosit pentru Bitfinex.
După cum a detaliat Protos în Tether Papers investigației, lui Harborne i s-au emis legaturi de peste 70 de milioane de dolari.
Christopher Harborne este, de asemenea, tatăl lui Will Harborne, CEO al DeversiFi – fost EthFinex – o companie soră Bitfinex. care a fost în cele din urmă filat.
În conformitate cu The Times, Christopher Harborne este, de asemenea, director pentru Seamico Securities, care conduce XSpring Capital. De asemenea, Panama Papers legate de Adăpostit la o varietate de alte entități.
Harborne a fost cel mai mare donator al partidului Reform din Marea Britanie care a condus impulsul Brexit și a făcut un mare donaţie fostului premier Boris Johnson. De asemenea, a fost foarte activ în investind în contractori militari, inclusiv QinetiQ care dezvoltă tehnologia armelor cu laser.
Tether a afirmat în public declaraţie că raportul este „despre acuzații învechite de demult” și că este „complet inexact și înșelător”.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canal.
Sursa: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/