Direcția de aplicare (ED) a percheziționat joi birourile principalului schimb de criptomonede CoinSwitch Kuber în cinci locații diferite, în timp ce agenția continuă să investigheze acuzațiile de încălcare a Legii privind managementul valutar (FEMA) de către platformele cripto, a raportat Economic Times.
Fără a confirma raportul, un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru Be[In]Crypto: „Primim întrebări de la diverse agenții guvernamentale. Abordarea noastră a fost întotdeauna cea a transparenței. Crypto este o industrie în stadiu incipient cu mult potențial și ne angajăm continuu cu toate părțile interesate.”
O alta raportează a dezvăluit, citând surse, că locuințele directorilor și CEO-ului companiei, precum și locația comercială a companiei, sunt cele cinci spații percheziționate.
O altă platformă cripto indiană în probleme
Vestea vine după ED a înghețat contul bancar a unuia dintre directorii operatorului WazirX Zanmai Lab Private Ltd. și Creditorul cripto din Singapore Vauld caută, de asemenea, un consilier juridic în cazul în curs în care ED are a emis un ordin de înghețare.
Se pare că ED investighează tranzacții dubioase peer-to-peer (P2P) și, potrivit unei surse a lucrării, „sonda a constatat că (KYC) lor este fie falsă, fie dubioasă în mai mult de 80% din cazuri”.
„Agenția a constatat că acestea încalcă secțiunea 11 (A) din Legea PMLA, care impune fiecărei entități raportoare să verifice identitatea clientului său”, a adăugat sursa.
De asemenea, se spune că agenția de anchetă urmărește companiile financiare nebancare și partenerii fintech ai aplicațiilor de împrumut rapid care funcționează cu încălcarea regulilor băncii centrale. CoinSwitch este acum a treia platformă care este investigată pentru spălarea veniturilor din infracțiuni din aceste cereri de împrumut ilicite.
Ziarul local Statele că agenția federală analizează afirmațiile conform cărora CoinSwitch a deturnat veniturile din infracțiuni din 365 de aplicații de împrumut instant.
Volumele în scădere împiedică capacitatea de strângere de fonduri
Pe fondul problemelor de construire a platformelor indiene, CoinSwitch a lansat recent un fond de descoperire Web3 pentru a oferi investiții proprietarilor de afaceri în stadiu incipient, creând soluții blockchain pentru industria web3. În special având în vedere că India găzduiește o estimare 115 milioane de investitori în criptomonede, dintre care aproape jumătate intenționează să-și mărească participațiile în următoarele șase luni.
Între timp, Nischal Shetty, co-fondatorul schimbului de criptomonede indian WazirX, este, de asemenea, strângerea de bani pentru o nouă afacere chiar dacă autoritățile analizează prima sa aventura.
Având în vedere rapoartele anterioare care afirmă că cel puțin 10 schimburi criptografice se află sub scanerul agenției indiene pentru o presupusă spălare de bani de peste 125 de milioane de dolari, rapoartele viitoare ale raidurilor nu vor fi neașteptate.
Sidharth Sogani, fondatorul și CEO-ul CREBACO Global proiectul potrivit căruia „bursele indiene vor continua să se confrunte cu o criză de lichiditate”.
Compania sa a remarcat într-o serie de tweet-uri că majoritatea schimburilor de criptomonede au înregistrat „o scădere a volumelor de tranzacționare, deoarece Web-ul 3.0 din India continuă să fie afectat de efectul trident al structurii fiscale stricte actuale din India și al lipsei de reglementări”. Sogani a mai remarcat că capacitatea acestor platforme de a strânge capital proaspăt este cea mai mare preocupare de acum înainte.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/coinswitch-kuber-premises-raided-indian-enforcement-agency-probe-grows/