Coinbase angajează 100 milioane USD pentru a îmbunătăți practicile de conformitate AML

Autoritățile de reglementare au aplicat Coinbase o amendă de 50 de milioane de dolari pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor. Acesta va angaja încă 50 de milioane de dolari pentru a îmbunătăți conformitatea.

Actorii răi au folosit criptomonede pentru malpraxis precum spălarea banilor. Autoritățile de reglementare la nivel global se pregătesc pentru a combate astfel de infracțiuni. Agenția Națională pentru Crimă din Marea Britanie recent a anunțat o unitate cripto specială pentru a combate crimele.

Pe fondul creșterii infracțiunilor care utilizează criptomonede, bursa americană a angajat 100 de milioane de dolari în total ca un acord cu autoritățile de reglementare.

Probleme de conformitate cu Coinbase

Autoritățile de reglementare au găsit probleme de conformitate cu Coinbase încă din 2020. Bursa americană nu a reușit să țină pasul cu legile împotriva spălării banilor, așa că au angajat inițial consultanți independenți.

Dar problemele au continuat, iar Coinbase s-a confruntat cu investigații formale în 2021. The New York Times Rapoarte că Coinbase a avut un stoc de peste 100,000 de alerte despre potențialele tranzacții suspecte ale clienților care nu au fost examinate în mod corespunzător.

Acordul de 100 de milioane de dolari 

Cu problemele sale de conformitate, Coinbase semnează un acord de 100 de milioane de dolari cu Departamentul de Servicii Financiare de Stat din New York. Conform acestui acord, bursa va plăti 50 de milioane de dolari ca amendă pentru încălcarea legilor împotriva spălării banilor și va angaja 50 de milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți programul de conformitate.

Paul Grewal, directorul juridic al Coinbase, scrie, „Considerăm această rezoluție ca un pas esențial în angajamentul nostru de îmbunătățire continuă, angajamentul nostru cu autoritățile de reglementare cheie și impulsul nostru pentru o mai mare conformitate în spațiul cripto – pentru noi înșine și pentru alții.”

Peter Schiff, economist-șef și cunoscut Bitcoin critic, își exprimă dezamăgirea cu privire la permisiunea lui Coinbase să rămână în afaceri după ce a încălcat legile împotriva spălării banilor. Banca Euro Pacific, deținută de economist, tranzacționare suspendată la 30 iunie 2022, în urma unei anchete privind suspiciunea de evaziune fiscală și spălare de bani.

Ai ceva de spus despre Coinbase bine sau despre orice altceva? Scrieți-ne sau alăturați-vă discuției pe site-ul nostru Canal de telegramă. Ne poți prinde și pe noi TIC-tac, Facebook, Sau Twitter.

Pentru cele mai recente BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, click aici