CFTC dă în judecată un fraudator Rathnakishore Giri, rezident din Ohio, implicat într-o schemă Ponzi de 12 milioane USD

Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA are încărcat Escrocul de criptomonede rezident în Ohio, Rathnakishore Giri, și compania sa, au fraudat ilegal până la 12 milioane de dolari într-o schemă asemănătoare Ponzi.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inițiat proceduri în instanță în Districtul de Sud din Ohio împotriva Rathnakishore Giri (Giri) și a companiilor sale SR Private Equity, LLC și NBD Eidetic Capital, LLC.

Suspectul și companiile sale, SR Private Equity, LLC și NBD Eidetic Capital, LLC, au susținut investitorilor că operează un fond de investiții de capital privat axat pe investiții în active digitale, pe solicitarea de fonduri de la investitori și pe atragerea de peste 12 milioane de dolari în numerar. și bitcoin. și promite să investească în fondul de fond și să plătească profiturile.

Fondurile nu au fost investite, a spus CFTC, ci au fost redistribuite între participanții contractați în ceea ce poate fi numit doar o schemă Ponzi.

Potrivit comisarului CFTC Kristin N. Johnson, „Sub pretextul că a operat un fond de investiții de capital privat cu accent pe investiții în active digitale, Giri a profitat de fervoarea contemporană pentru oportunitățile de investiții în active digitale și a atras investitorii nedoriți să contribuie cu peste 12 milioane de dolari în numerar și bitcoin la fondurile sale cu promisiunea de rentabilitate excepțională, fără riscul unei pierderi financiare.” 

De fapt, conform rechizitoriului, era o schemă Ponzi elaborată de manual care nu folosea fondurile pentru schimburile de criptocurențe, dar pentru propria lor plăcere, cumpărând bunuri de valoare sau efectuând tranzacții de mare volum. Cheltuiește, de la avioane private, charter de iahturi și case de vacanță de lux, până la mașini de lux și multe altele.

Cele mai multe dintre acțiunile de executare efectuate de CFTC gravitează în jurul ecosistemului criptomonedei. Indiferent de dimensiune, CFTC joacă un rol important în combaterea criminalității cibernetice, în special a celor care caută refugii sigure în active digitale sau virtuale.

Documentul său oficial spune: „Acest caz ilustrează aceste pericole, subliniază amenințările mereu prezente și demonstrează că, indiferent de clasa de active, aplicarea eficientă și protecția clienților trebuie să fie printre prioritățile noastre cele mai înalte.”

CFTC îi cere acum lui Giri să înceteze toate activitățile legate de fraudă și se așteaptă să predea orice beneficii monetare „direct sau indirect” legate de aceasta și să despăgubească clienții fraudați.

Sursa imaginii: Shutterstock