Vauld ripostează după ce ED își îngheață activele de 46 de milioane de dolari

Direcția de aplicare a legii din India (ED) a lansat o investigație consecutivă asupra mai multor platforme de schimb de active digitale. Vauld, o bursă criptografică din Singapore, a intrat recent sub controlul agenției de combatere a spălării banilor. Criptocreditul asiatic Vauld, într-un comunicat de presă de sâmbătă, „nu este de acord” cu înghețarea recentă a unor active sale de către autoritățile indiene.

ED din India îl urmărește pe Vauld și îngheață activele

Joi, s-a raportat că Direcția Indiană de Aplicare (ED) a înghețat active bancare în valoare de 370 de miliarde de Rs (aproximativ 48 de milioane de dolari). Aceste active aparțineau bursei cu probleme, Vauld.

Vestea vine la o săptămână după relatarea unuia dintre directorii Zanmai Lab la WazirX, unul dintre schimburile de criptomonede din India, a fost înghețat. Această evoluție vine și în momentul în care agenția indiană investighează cel puțin 10 schimburi cripto pentru presupusa spălare de bani de peste 125 de milioane de dolari.

Vineri, Direcția de aplicare a legii (ED) din India a anunțat că a înghețat conturile financiare ale firmei de servicii monetare Yellow Tune Technologies din Bangalore. Flipvolt, un afiliat din Singapore Vauld Indian, a fost unul dintre atuurile în cauză.

Mișcarea este legată de o investigație în curs privind operațiunile de spălare a banilor din China legate de împrumuturi instant. Este a doua oară în această săptămână când ED a acționat în industria cripto, ca urmare a acestui caz.

Potrivit comunicatului de presă, entitatea locală a lui Vauld a fost folosită de 23 de companii fintech și non-bancare prădătoare pentru a depune milioane de dolari în portofele sub controlul Yellow Tune Technologies. Într-un alt caz, WazirX este acuzat că a ajutat 16 afaceri suspecte de tehnologie fintech în spălarea cererilor ilicite de împrumut.

Autoritatea de reglementare financiară a anunțat că restricționează conturile bancare ale Yellow Tune și soldurile gateway-ului de plăți pentru un total de 3.7 miliarde de rupii, sau 46.4 milioane de dolari, ca răspuns la rapoartele conform cărora firma ar fi o „entitate-coperă” înființată de două persoane chineze folosind pseudonime. Potrivit rapoartelor, ED a petrecut trei zile investigând locațiile suspectate ale lui Yellow Tunes.

Raportul ED a spus că entitatea indiană a lui Vauld avea standarde de cunoaștere a clientului (KYC) extrem de laxe. De asemenea, îi lipsește un proces de due diligence mai amănunțit, nicio verificare a surselor de finanțare ale deponenților și nicio metodă de raportare a rapoartelor de tranzacții suspecte (STR), printre altele.

Normele lax KYC [Know Your Customer], controlul de reglementare slab privind permiterea transferurilor către portofele străine fără a cere niciun motiv/declarație/KYC, neînregistrarea tranzacțiilor pe Blockchains pentru a economisi costuri etc., s-au asigurat că Flipvolt nu poate da niciun cont pentru activele cripto lipsă. Nu a depus eforturi sincere pentru a urmări aceste active cripto.

Direcția de executare

Vauld luptă împotriva acuzațiilor de spălare de bani

spuse Vauld că criptocreditorul predase și urmase citația ED pentru a furniza documente anchetatorilor. A continuat spunând că înghețarea a rezultat dintr-un cont aparținând unui fost client al platformei, care de atunci fusese închis.

Pe baza celor de mai sus, Vauld a spus că compania nu a greșit cu nimic, iar entitatea era perplexă de ce i s-a aplicat o penalizare atât de grea.

Căutăm consiliere juridică cu privire la cea mai bună cale de acțiune pentru a proteja interesele companiei, ale clienților săi și ale tuturor părților interesate. Am cooperat pe deplin cu Direcția de aplicare și vom continua să ne extindem cooperarea pentru a ne asigura că rămânem un loc sigur pentru clienți pentru tranzacții și deținerea de criptomonede.

Seif

Între timp, în ciuda colaborării, schimbul de criptomonede și-a exprimat nemulțumirea față de decizia guvernului de a face acest lucru îngheța fondurile.

Între timp, raportul ED susține că promotorii companiei sunt neidentificabili. S-a descoperit că unii chinezi au înființat companii-fantasmă. Cu toate acestea, au fost deschise și noi conturi bancare pe nume de directori falși. Acești suspecți au plecat din India în decembrie 2020.

Potrivit unei postări de pe blog, Vauld caută consiliere juridică pentru a-și urma cel mai bun curs de acțiune pentru a proteja consumatorii și firma. Se spune că schimbul urmează cu strictețe standardele KYC la nivel mondial. De asemenea, a susținut că au respectat pe deplin ED și vor continua să facă acest lucru.

Vauld rămâne în dificultate

În special, în iulie, Vauld cu sediul în Singapore a oprit depozitele, tranzacționarea și retragerile de pe platformele sale, după ce a anunțat disponibilizări în timpul unei scăderi a pieței. Firmele fintech acuzate sunt acum acuzate că folosesc platforma pentru a evita canalele bancare obișnuite și pentru a tranzacționa toți banii frauduloși sub formă de cripto active.

Platforma este acum testată ca un participant proeminent la spălarea banilor, încurajând obscuritatea și având standarde laxe AML. Vauld este unul dintre mulții creditori cripto care se confruntă cu dificultăți de lichiditate. Înalta Curte din Singapore i-a acordat lui Vauld un moratoriu de trei luni în timp ce analizează opțiuni pentru a-și rezolva dificultățile economice.