CFTC taxează două persoane pentru fraudă cu criptomonede de 44 de milioane de dolari

Comisia de tranzacționare a viitorilor comunitare a Statelor Unite (CFTC) a acuzat doi rezidenți din SUA, Sam Ikkurty și Ravishankar Avadhanam, pentru implicarea lor într-o schemă ponzi de criptomonede care a furat peste 40 de milioane de dolari de la investitori. Comisia a acuzat, de asemenea, pârâții de operarea unui grup de mărfuri neînregistrat.

Doi bărbați inculpați pentru fraudă criptografică de 44 de milioane de dolari

Potrivit plângerii oficiale, CFTC a susținut că cei doi au atras victimele să investească în trei fonduri false de venituri din active digitale.

Ikkurty și Avadhanam și-au început operațiunile în ianuarie 2021 și au solicitat fonduri de la investitori prin site-ul lor oficial și canalul de Youtube. Ei au promis că vor ajuta investitorii să investească fondurile în active digitale pentru a genera profituri, a susținut CFTC.

Partenerii au generat un total de 44 de milioane de dolari de la 170 de investitori, dar nu au investit fondurile în active digitale așa cum s-a promis. În schimb, inculpații au distribuit o parte din fonduri altor investitori sub forma unei scheme Ponzi. De asemenea, au păstrat o parte din fonduri pentru ei înșiși și au transferat câteva milioane de dolari în conturile lor personale, se susține în plângere.

Printre altele, CFTC caută ca investitorii fraudați să fie despăgubiți, câștigurile obținute din schemă să fie recuperate de la pârâți și ca aceștia să fie avertizați cu fermitate împotriva încălcării oricăror reglementări CFTC în viitor. A fost emis un ordin de restricție pentru presupușii escroci și toate bunurile pe care le dețin au fost înghețate.

Escrocherii criptografice în creștere

Între timp, înșelătoriile criptografice au devenit nenumărate în ultima vreme. La începutul acestei luni, autoritățile din Hong Kong au arestat un tânăr de 24 de ani pentru că ar fi pilotat o înșelătorie cripto de 191,000 de dolari.

În martie, Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a arestat și acuzat doi bărbați pentru presupusa lor implicare în fraudă electronică de 1.1 milioane de dolari și spălare de bani, în legătură cu un proiect de token nefungibil (NFT).

În decembrie anul trecut, Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) a acuzat un cetățean leton pentru că ar fi fraudat cel puțin 7 milioane de dolari de la sute de investitori de retail din SUA și din alte țări.