Joi, Marfa Futures Trading Commission (CFTC) a anunțat că a depus o acțiune civilă de executare împotriva unui rezident din Oregon și Illinois, precum și împotriva unei companii din Florida pentru că a solicitat în mod fraudulos cel puțin 44 de milioane de dolari în investiții în active digitale.
CFTC l-a numit în mod specific pe Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) și Jafia LLC, o companie cu sediul în Florida pe care Ikkurty o deține, de asemenea, în acțiunea sa.
În plângere, pârâții sunt acuzați de operarea unui pool ilegal de mărfuri și de neînregistrarea ca Operator de Commodity Pool. În plus, plângerea acuză în plus trei fonduri deținute și operate de pârâți ca „pârâți de ajutor” în posesia unor fonduri la care nu au niciun interes legitim – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) și Seneca Ventures LLC.
Potrivit CFTC, schema datează încă din ianuarie 2021, când inculpații ar fi folosit videoclipuri și site-uri web YouTube pentru a obține peste 44 de milioane de dolari de la peste 170 de participanți „pentru a cumpăra, deține și tranzacționa active digitale, mărfuri, derivate, swap-uri și contracte futures pe mărfuri.”
În loc să investească fondurile participanților în comun, așa cum sunt reprezentate, plângerea arată că pârâții, în schimb, au deturnat aceste fonduri, distribuindu-le altor participanți – similar unui Ponzi sistem. De asemenea, se crede că inculpații au transferat o parte din fonduri în conturi off-shore aflate sub controlul lor și în beneficiul lor.
CFTC emite ordin de înghețare a activelor
Comisia a obținut un ordin ex parte de înghețare a bunurilor aflate sub controlul pârâților și a desemnat un administrator judiciar provizoriu pentru păstrarea evidențelor.
O audiere a cazului va avea loc pe 25 mai 2022. CFTC a emis mai multe protecție pentru clienți Avizele și articolele privind frauda care oferă semne de avertizare ale fraudei, inclusiv unul pentru a informa publicul cu privire la posibilele riscuri asociate cu investițiile sau speculațiile în monede virtuale sau lansat recent Bitcoin futures și opțiuni.
CFTC speră să ramburseze toți cei victimizați de schemă. De asemenea, solicită alte pedepse, inclusiv amenzi și interdicții permanente.
Agențiile americane analizează mai profund aplicarea legii
Cu acest proces, CFTC a continuat să-și arate poziția în protejarea consumatorilor și investitorilor de actori răi, alăturându-se altor agenții federale pentru a ajuta la o mai bună reglementare a spațiului criptomonedei.
Președintele Biden Ordin executiv a dat agențiilor americane mai mult impuls să cerceteze industria cripto pentru a proteja mai bine cetățenii americani. Într-adevăr, SEC a promis deja a impune măsuri stricte de supraveghere a sectorului cripto.
De asemenea, Biroul pentru Protecția Financiară a Consumatorului (CFPB). a anunțat că intenționează să emită circulare privind protecția financiară a consumatorilor pentru ca autoritățile de reglementare să pună în aplicare legile federale privind consumatorii. Recentul prăbușire a pieței cripto a avut, de asemenea a crescut interesul legiuitorilor și autorităților de reglementare din țară.
Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/