Donatorul BoJo Christopher Harborne a fost numit intermediar în cererile de fraudă Tether

Christopher Harborne, donatorul cel mai important de Brexit și Boris Johnson, a fost numit în dezvăluirile raportate pentru prima dată de Wall Street Journal (WSJ) care sugerează că Tether a eludat blocurile băncilor americane prin falsificarea documentelor.

Aceste afirmații, respinse în totalitate de Tether, spun că companiile fictive, documentele false și intermediarii dubioși precum Harborne au fost folosiți pentru a înșela băncile pentru a menține conturile deschise și fluxul de bani. WSJ citează e-mailuri ale proprietarului Tether, Stephen Moore, în care spune că firma ar trebui să înceteze să mai facă facturi false, deoarece „nu ar dori să argumenteze nimic din cele de mai sus într-un posibil caz de fraudă/spălare de bani”.

Tether este cea mai mare monedă stabilă din industria criptografică rămasă în picioare. Pretinde că este susținut 1:1 față de dolarul american - s-ar presupune că o firmă necesită o relație sănătoasă cu un cont bancar din SUA pentru asta.

Într-o declarație adresată WSJ ca răspuns la articolul său, Tether a numit afirmațiile raportului „complet inexacte și înșelătoare”. A spus că Tether și Bitfinex au „programe de conformitate de clasă mondială” și respectă litera legii.

Christopher Harborne este legat de presupusa fraudă a lui Tether 

Sub pseudonimul Chakrit Sakunkrit, Harborne a fost și ar putea fi în continuare un acționar major al Digfinex, compania-mamă a Tether și Bitfinex.

Silvergate și-a închis conturile la Tether și Bitfinex în 2018 și a respins o cerere de redeschidere în toamna respectivă. Raportat pentru prima dată de WSJ, Harborne a solicitat apoi un cont la Signature prin brokerajul său de combustibil pentru aviație AML Global.

În cerere, Harborne, cu sediul în Thailanda, a susținut că va folosi în primul rând contul pentru a tranzacționa criptomonede pe bursa Kraken pentru a acoperi expunerea valutară. Faptul că a operat sub un pseudonim care deținea 12% din Tether și Bitfinex (și, prin urmare, i-ar fi fost familiar Signature) nu a fost niciodată menționat.

La scurt timp, însă, angajații Signature au semnalat fluxuri mari de la Bitfinex în contul AML.

„Bitfinex nu a fost menționat nicăieri în documentele care au fost furnizate”, a scris un angajat al Signature, conform documentelor raportate de WSJ. „Dacă cumpără/vând cu Kraken, de ce vin banii doar de la Bitfinex?”

Signature a semnalat apoi contul pentru potențialele anti-spălare a banilor și l-a închis.

Christopher Harborne a fost cel mai mare donator al Brexit-ului

Numele lui Harborne a apărut de mai multe ori în Panama Papers în 2018, pentru că a acționat ca intermediar pentru firme mari - la fel cum este acuzat acum că a făcut cu Tether.

Protos a dezvăluit în 2021 că Harborne a donat aproape 14 milioane de lire sterline (16.8 milioane de dolari) lui Nigel Farage Reform UK (fostul Partid Brexit) între aprilie 2019 și februarie 2020, când era acționar Digfinex. Aceasta a însemnat că Harborne a oferit majoritatea fondurilor pentru Brexit ale partidului - Reform UK a strâns 18 milioane de lire sterline (21.6 milioane de dolari) în total.