CEO-ul Bitzlato arestat de poliția spaniolă: Raport

Potrivit unui raport din 2 februarie al agenției de știri turce Anadolu, autoritățile spaniole l-au arestat pe CEO-ul bursei de criptomonede din Hong Kong Bitzlato, precum și un director de vânzări și directorul de marketing al acesteia. În total, șase cetățeni ruși și ucraineni legați de schimb au fost arestați într-un efort comun între forțele de ordine din Franța, Portugalia, Cipru și Statele Unite.

Conform pentru poliția spaniolă, anonimatul bursei ia permis să devină platforma de alegere pentru organizațiile criminale care doresc să spăleze bani prin criptomonede. Autoritățile au confiscat 18 milioane de euro (19.8 milioane de dolari) în active digitale, mașini de lux, numerar, smartphone-uri și alte articole legate de anchetă și au blocat peste 100 de conturi de schimb valutar.

Mutarea vine la doar două zile după cofondatorul Anton Shkurenko stabilit într-un interviu că 50% din Bitcoin (BTC) deținute în portofelele Bitzlato ar putea fi retrase la relansarea bursei, după ce anchetatorii au confiscat aproximativ 35% din fondurile utilizatorilor deținute în portofelele fierbinți ale bursei. În ceea ce privește acest lucru, Shkruenko a spus că noul Bitzlato va avea sediul în Rusia și „la îndemâna autorităților de aplicare a legii”.

Pe 18 ianuarie, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat o acțiune de executare împotriva lui Bitzlato, susținând că lipsa de conformitate cu Know Your Customer și Anti-Money Laundering a ajutat infractorii cibernetici să spăleze peste 700 de milioane de dolari prin intermediul schimbului Bitzlato. În aceeași zi, site-urile web Bitzlato au fost închise, cu o parte din fondurile de schimb confiscate de poliție. Cofondatorul acesteia, Anatoly Legkodymov, cetățean rus și rezident în China, a fost arestat la Miami în aproximativ aceeași zi.