Fostul director executiv al BitMEX pledează vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

Un alt director executiv de top se alătură celor trei co-fondatori ai schimbului de criptomonede BitMEX, pledând vinovat la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York. Cazul judiciar sub titlul US v. Hayes et al. continuă timp de doi ani, conducerea BitMEX fiind acuzată pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA. 

Potrivit Wall Street Journal, luni, Gregory Dwyer, un fost șef de dezvoltare a afacerilor la BitMEX, admise vinovăția sa pentru încălcarea Legii privind secretul bancar în instanță. Ca parte a unui acord de pledoarie, Dwyer ar plăti o amendă de 150,000 de dolari.

După cum a comentat avocatul din Manhattan Damian Williams despre această evoluție:

„Molderia de astăzi reflectă faptul că angajații cu autoritate de management la bursele de criptomonede, nu mai puțin decât fondatorii unor astfel de schimburi, nu pot ignora în mod intenționat obligațiile care le revin conform Legii privind secretul bancar.” 

Toți fondatorii pe care îi menționează Williams au pledat deja vinovați mai devreme. Fostul CEO Arthur Hayes și unul dintre co-fondatorii, Ben Delo, și-au recunoscut vina pe 24 februarie 2022, în timp ce al treilea co-fondator, Samuel Reed a depus o pledoarie două săptămâni mai târziu. 

Hayes era condamnat la doi ani de închisoare, Delo a primit 30 de luni de încercare, iar Reed riscă până la cinci ani de închisoare. Numai Reed a fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari; aceeași sumă ar fi plătită în comun de Hayes și Delo.

Acuzațiile împotriva unui trio de co-fondatori BitMEX și Dwyer au fost depuse în 2020. Procurorii au acuzat bursa încorporată în Seychelles de retragere falsă de pe piața americană, deoarece nu a încercat suficient să împiedice utilizatorii americani să se înscrie. În plus, BitMEX a fost acuzat pentru funcționarea ca platformă de spălare a banilor, lipsind protocoalele necesare Anti-Spălarea Banilor (AML) și Know Your Customer (KYC).