Co-fondatorul BitMEX se luptă cu Watchdog din Marea Britanie pentru datele sale financiare

Cofondatorul schimbului de criptoderivate BitMEX, care a fost scutit de închisoare, va contesta o agenție de top din Marea Britanie cu privire la drepturile asupra propriilor date, despre care susține că i-au fost reținute.

Insiderul BitMEX, Benjamin Delo, a primit consimțământul pentru a solicita o revizuire judiciară împotriva organului de supraveghere a datelor din Regatul Unit, susținând că agenția nu i-a acordat drepturi asupra informațiilor personale.

Avocatul lui Delo, Matt Getz, a confirmat că Legea360 miercuri că Înalta Curte din Regatul Unit a aprobat cererea clientului său de a se judeca împotriva Biroului Comisarului pentru Informații (ICO).

Se pare că aprobarea urmează retragerii de către Delo a acțiunilor în justiție împotriva firmei fintech Wise din Londra, numită anterior TransferWise, care a fost forțată să dezvăluie rapoarte de activitate suspectă legate de contul său.

Delo a susținut că ICO nu și-a susținut dreptul de acces, ceea ce îi permite unui proprietar de date să obțină o copie a informațiilor pe care o companie le-ar putea avea despre ele. El l-a dat în judecată pe Wise la începutul acestui an, după încercări repetate, începând din 2020, de a-și furniza datele personale, spunând că are dreptul să facă acest lucru în temeiul Legea privind protecția datelor din Regatul Unit din 2018. 

Wise s-a înclinat în fața cererii sale în iunie. Dar Delo încă vrea să se confrunte cu ICO, deoarece „nu și-a îndeplinit sarcinile și se asigură că Wise și-a respectat obligațiile”. 

Un purtător de cuvânt al ICO a declarat pentru Blockworks că nu vor comenta în acest moment, deoarece problema este în desfășurare.

Delo a declarat într-o declarație din februarie că avea dreptul de a obține copii ale datelor sale de la Wise, inclusiv trei rapoarte de activitate suspectă, pe care compania le-a transmis Agenției Naționale pentru Criminalitate, potrivit Legea360. 

El a susținut, de asemenea, că Wise și-a închis contul în mod neașteptat în noiembrie 2020, după ce a transferat 300,000 de lire sterline (apoi în valoare de 408,000 USD) dintr-un cont HSBC din Hong Kong în contul Wise. 

Se spune că Wise și-a păstrat numerarul timp de 135 de zile după închiderea contului, ceea ce a însemnat că Delo nu a putut câștiga dobândă din acel sold. Mișcarea de a închide contul lui Delo a venit la câteva săptămâni după ce acesta a atras atenția autorităților americane. 

Co-fondatorul BitMEX, aflat în probațiune pentru încălcarea Legii privind secretul bancar

În octombrie 2020, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures încărcat Delo, împreună cu cofondatorul Arthur Hayes și alți doi angajați de rang înalt BitMEX, au încălcat Legea privind secretul bancar din SUA prin operarea ilegală a unei platforme de criptoderivate.

Ambele a pledat vinovat la acuzații și au fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari fiecare în luna februarie a acestui an, Departamentul de Justiție afirmând că nu au reușit în mod intenționat să implementeze programele de combatere a spălării banilor și „Cunoaște-ți clientul”.

În iunie, Delo a fost condamnat la 30 de luni de probă fără închisoare la domiciliu, în timp ce Hayes a primit doi ani de încercare cu șase luni detenție la domiciliu, precum și monitorizarea locației.

BitMEX a refuzat să comenteze, spunând că problema era personală pentru Delo. Avocatul co-fondatorului nu a returnat cererea de comentarii a Blockworks până la momentul presării.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.