Arthur Hayes, cofondatorul BitMEX, merită mai mult de un an de închisoare

Potrivit procurorilor americani, co-fondatorul schimbului de criptomonede BitMEX – Arthur Hayes – ar trebui să stea în spatele gratiilor mai mult de 12 luni, deoarece compania sa a încălcat legile împotriva spălării banilor. Este de așteptat ca instanța să-l condamne să petreacă între șase luni și un an în închisoare federală, deoarece a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar în februarie.

Un an este nu este suficient

Platforma de schimb de active digitale și de tranzacționare cu instrumente derivate – BitMEX – a făcut prima pagină a ziarelor în octombrie 2020, când Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) acuzat co-fondatorii Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed pentru că nu au reușit să stabilească și să mențină un program AML. Procurorii au susținut că acțiunile directorilor au transformat locul de tranzacționare într-o „platformă de spălare a banilor”.

Următoarele procese au dus la o penalizare financiară de 100 de milioane de dolari impusă BitMEX, în timp ce co-fondatorii au demisionat.

În februarie anul acesta, Hayes a pledat vinovat de acuzațiile care i-au fost aduse, care i-ar putea acorda o pedeapsă de închisoare redusă de la șase la 12 luni. În plus, el a acceptat să plătească o amendă de 10 milioane de dolari.

Cu toate acestea, procurorii americani opined că această pedeapsă nu pare suficient de aspră. Ținând cont de încălcările pe care le-a făcut, Hayes merită să fie în închisoare federală timp de peste un an, au adăugat:

„Nu există nicio îndoială că acest caz a fost urmărit extrem de atent în industria criptomonedei. Conformitatea de către platformele de criptomonede va fi de neatins dacă operatorii lor consideră că nu există repercusiuni semnificative pentru nerespectarea legii.”

La rândul lor, avocații lui Hayes au insistat ca clientul lor să nu vadă celula închisorii din interior și permite el să călătorească liber în străinătate. Ei au susținut că acest caz este un punct de cotitură pentru viitoarele încălcări și va ajuta guvernul SUA să rezolve infracțiunile monetare legate de platformele cripto.

Biroul de Probațiune consideră, de asemenea, că Hayes nu ar trebui să meargă la închisoare, recomandând doi ani de încercare.

Ceilalți co-fondatori nu sunt în siguranță

Benjamin Delo și Samuel Reed au fost și ei trânti cu sancțiuni financiare pentru încălcările legii BitMEX. La începutul acestei luni, CFTC le-a ordonat să plătească amenzi de 10 milioane de dolari fiecare.

În plus, sentințele lor sunt stabilite pentru 15 iunie (Delo) și 13 iulie (Reed), deoarece nu se știe dacă se vor confrunta cu închisoare, probațiune sau alte sancțiuni bănești.

Imagine prezentată prin amabilitatea VanityFair