Birourile Bithumb perchezitate pe măsură ce problemele legale se adună (raport)

Mai multe probleme pentru schimbul de criptomonede din Coreea de Sud se prepară Bithumb, deoarece birourile sale au fost perchezitionate joi.

Autoritățile au lansat o investigație privind potențiala manipulare a prețurilor unei monede listate pe platformă, potrivit a raportează de Yonhap. Jetonul în cauză nu a fost dezvăluit.

Procurorii au spus că cercetează tranzacțiile legate de o anumită persoană sau entitate care se presupune că manipulează prețul monedei pentru a obține profit. Într-o declarație, Procuratura Districtului Seul a spus:

„Aceasta este o căutare și sechestru pentru a securiza detaliile tranzacției unei anumite monede și nu are nimic de-a face cu Bithumb.”

În plus față de Bithumb, procurorii intenționează să analizeze detaliile tranzacției la alte schimburi de criptomonede unde este listat tokenul.

Arestarea fondatorului

Cea mai recentă evoluție vine la doar câteva zile după autoritățile sud-coreene solicitat un mandat de arestare pentru Kang Jong-Hyun, președintele și proprietarul lui Bithumb, din cauza acuzațiilor de delapidare. Alți doi directori, inclusiv sora lui mai mică, Kang Ji-Yeon, CEO-ul a două filiale Bithumb cotate la bursă - Inbiogen și Bucket Studio - au fost, de asemenea, acuzați de delapidare, încălcare a încrederii și tranzacții ilegale.

Procuratura Districtului de Sud din Seul a susținut că directorii au escrocat fondurile companiei și au conspirat pentru a manipula prețurile acțiunilor.

Bithumb este unul dintre cele cinci schimburi de criptomonede rămase în țară după o represiune la nivel de industrie din 2021, care a dus la închiderea a aproape 70 de locuri de tranzacționare locale care nu au îndeplinit cerințele de reglementare. Câțiva dintre directorii săi s-au confruntat cu acuzații grave în ultimii ani.

În decembrie, cel mai mare acționar al bursei de cripto, Park Mo, a fost găsit a murit în fața casei sale după ce a fost încadrat de frații Kang ca suspect în ancheta procurorilor privind presupusa delapidare și manipulare a stocurilor. Mo a fost arestat pentru că ar fi distrus probe înainte de o percheziție a acuzării. Mai multe rapoarte din presa locală sugerează că executivul și-a luat viața.

Taxe de fraudă fiscală

Într-o altă anchetă separată, Serviciul Național de Taxe din Coreea de Sud (NTS) a lansat o „investigație fiscală specială” împotriva Bithumb Korea și Bithumb Holdings și afiliaților săi pentru potențiala evaziune fiscală prin tranzacții interne și internaționale.

Bithumb a fost supus unei investigații fiscale pentru a doua oară după 2018, când a fost pălmuită cu o bancnotă de mai multe milioane de dolari pentru taxe înapoi, chiar dacă ancheta a constatat că compania nu este vinovată de evaziune fiscală.