Binance.US a trimis aproximativ 404 milioane USD unei firme administrate de CEO-ul Binance Changpeng Zhao, potrivit unui Februarie 16 raport de la Reuters.
Raportul susține că Binance.US, sub numele BAM Trading, a trimis milioane de dolari dintr-un cont la Silvergate Bank către o firmă de tranzacționare numită Merit Peak Ltd.
Merit Peak îl numește pe CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, drept manager. Binance și Binance.US au fost obligați să funcționeze separat deoarece 2019. Ca atare, tranzacțiile de mai sus implică faptul că Zhao are o conexiune financiară posibil neadecvată cu Binance.US.
Reuters a mers până la a sugera că tranzacțiile implică faptul că Binance controlează finanțele Binance.US. De asemenea, a mai spus că Merit Peak a fost un dealer pe Binance.US și, citând autoritățile de reglementare, a spus că lipsa dezvăluirii publice a creat un conflict de interese. Cu toate acestea, Reuters nu a putut găsi motivul din spatele transferurilor și nu a putut determina dacă fondurile transferate aparțineau clienților de schimb.
Transferurile au avut loc la sfârșitul anului 2020 și în primul trimestru al anului 2021. În acea perioadă, Catherine Coley, care anterior a fost CEO al Binance.US, a părăsit brusc compania și s-a întunecat pe rețelele de socializare. Reuters a declarat astăzi că Coley a observat tranzacțiile neobișnuite și a întrebat alți angajați Binance.US cu privire la această chestiune înainte de a părăsi firma.
Reuters și-a obținut informațiile din înregistrările și mesajele bancare private ale Binance.US. Binance.US nu a comentat tranzacțiile, dar a declarat pentru Reuters că a accesat „informații învechite”. Binance.US a declarat pentru Reuters că Merit Peak nu folosește serviciile sale de tranzacționare. Reuters a declarat că activitățile Merit Peak au încetat la o dată necunoscută.
Legătura dintre Binance.US și Merit Peak a atras atenția de atunci februarie 2022, când a fost raportat că SEC din SUA investiga diferiții parteneri ai bursei. Raportul spune că SEC a citat pentru prima dată Binance.US în 2020.
Sursa: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/