Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume după volumul zilnic, a confirmat pe Twitter că restricționase un cont care deținea mai mult de $ 1 de milioane de atunci. Următorul tweet a fost ca răspuns la acuzațiile deținătorului contului care se numește „TezosBakingBad” pe twitter.
Contul în cauză a fost restricționat ca urmare a unei cereri de drept, care @TezosBakingBad este bine conștient, deoarece a fost deja anunțat de mai multe ori și a furnizat formularul de contact LE prin intermediul sistemului nostru de chat de asistență pe 7/6, 7/12 și 7/22.
- Binance (@binance) August 25, 2022
Despre ce tam-tam e vorba
Grupul care deține contul în cauză se întâmplă să fie și un colaborator activ de instrumente Tezos. Și-au împărtășit situația Twitter pe 25 august, explicând modul în care Binance și-a „blocat” contul corporativ la 1 iulie.
Tweet-ul a mai adăugat că soldul contului, despre care titularul a susținut că este mai mare de 1 milion de dolari, a fost setat la zero de schimb. The tweet a fost adresat în continuare CEO-ului Binance, Changpeng Zao, și a avertizat, de asemenea, utilizatorii să stea departe de schimb.
Binance răspunde
Binance răspuns în câteva ore și a dezvăluit că contul în cauză a fost restricționat din cauza unei cereri din partea „forțelor de aplicare a legii”. Nu este clar în acest moment exact care agenție de aplicare a legii a determinat această acțiune.
„Binance trebuie să coopereze cu astfel de solicitări, la fel ca orice alt schimb.” a spus tweetul.
Binance a dezvăluit, de asemenea, că titularul contului fusese deja informat despre același lucru, afirmând că tweetul de la TezosBakingBad a fost o încercare de a „induce în eroare comunitatea”.
„Există un proces pentru a contesta sechestrul cu agenția dacă doriți să urmați această cale. Dar asta se face prin agenție, Binance nu are control asupra acestui proces.” schimbul s-a clarificat în continuare.
Legătura cu Estonia
Baking Bad's LinkedIn Profilul arată că compania are sediul în Estonia. Acest lucru ar putea explica de ce contul său Binance a fost supus restricțiilor.
La începutul acestui an, Estonia a introdus legi suplimentare împotriva spălării banilor, care includeau o definiție modificată a Furnizorilor de servicii de active virtuale. Această modificare a dus la includerea serviciilor legate de cripto în definiția menționată.
În legea actualizată există o prevedere care interzice în esență portofelele fără custodie. O încălcare a acesteia atrage penalități de până la €400,000.
Cofondatorul Baking Bad, Michael Zaikin, a co-fondat și Atomex, un schimb hibrid DeFi care oferă portofele fără custodie. Acest lucru ar putea avea de-a face și cu restricția contului lor.
Din Rusia cu sancțiuni
La începutul acestui an, Binance a impus restricții și a făcut modificări în ofertele bursei pentru utilizatorii din Rusia, în urma celui de-al cincilea pachet al Uniunii Europene de sancţiuni împotriva Rusiei din cauza invaziei de către aceasta din urmă a Ucrainei vecine.
schimbari pentru conturile deținute de cetățeni ruși sau rezidenți ai Rusiei, le-a restricționat tranzacționarea la bursă dacă contul lor avea peste €10,000.
Depozitele mizate și câștigate ale Binance, precum și portofelele sale spot, futures și custodie au fost indisponibile pentru conturile restricționate.
Sursa: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/