Schimbul centralizat de criptomonede Binance a mutat aproximativ 400 de milioane de dolari din contul său Silvergate Bank din SUA la o firmă de tranzacționare administrată de CEO-ul Changpeng Zhao, a raportat Reuters.
Binance relatărilor a mutat fondurile între ianuarie și martie 2021 dintr-un cont de tranzacționare, BAM Trading, la Merit Peak - o companie despre care se spune că este acum investigată de SEC.
Încă nu a fost stabilit dacă transferurile au implicat fonduri ale clienților, potrivit Reuters. Dar condițiile publice ale Binance din acea vreme arată că depozitele clienților ar fi fost deținute la Silvergate și Prime Trust din Nevada.
Situația pare a fi cel mai recent caz al Binance de a cădea sub controlul reglementărilor – inclusiv a fost lovit de o notificare SEC Wells pentru emiterea de „titluri de valoare nereglementate”. O notificare Wells este cunoscută în mod obișnuit ca un precursor pentru care SEC ia măsuri de reglementare împotriva unei entități financiare.
Bursa cripto s-a confruntat cu presiuni crescânde recente, inclusiv contracția jetonului său nativ, BUSD. Ieșirile de stablecoin au depășit recent 1 miliard de dolari la știrile că SEC a dat o altă notificare Wells emitentului BUSD, Paxos.
Conform evidențelor bancare, potrivit Reuters, 650 de milioane de dolari au fost transferați de la Prime Trust în contul Binance US în primul trimestru al anului 2021.
SEC investighează, de asemenea, relația dintre Zhao și afiliații americani Sigma Chain AG și Merit Peak, care a fost considerată „probabil” să conducă la sancțiuni financiare.
S-a spus că directorii din Binance din SUA nu sunt conștienți de ieșiri. Catherine Coley, directorul executiv al Binance US la acea vreme, a numit transferurile „neașteptate”, potrivit mesajelor text analizate de Reuters.
Un alt director Binance, Susan Li, nu a abordat tranzacțiile – dar a spus că Merit Peak a fost un furnizor care facilitează tranzacționarea pentru Binance.US.
Un purtător de cuvânt al Binance nu a returnat imediat o solicitare de comentariu.
Primiți cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei pe e-mailul dvs. în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Doriți ca alpha să fie trimis direct în căsuța dvs. de e-mail? Obțineți idei de comerț degen, actualizări de guvernare, performanță de simboluri, tweet-uri de nelipsit și multe altele de la Raportul zilnic al Blockworks Research.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă și urmați-ne pe Știri Google.
Sursa: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds