Lumea criptomonedei a fost zguduită din nou de cel mai recent raport al Wall Street Journal. Potrivit surselor lor, Binance – cel mai mare jucător din industrie – a dezvoltat o strategie pentru a evita riscul de a se confrunta cu urmărirea penală de către autoritățile americane.
Într-o mișcare îndrăzneață, compania a înființat o entitate din SUA încă din 2019, ca mijloc de a atenua potențialele consecințe legale ale operațiunii în Statele Unite.
Se pare că bursa a funcționat pe gheață subțire, iar amenințarea de a fi urmărită de autoritățile de reglementare din SUA planează asupra lor de ceva timp.
Raportul Wall Street Journal implică faptul că acțiunile schimbului cripto ar putea fi văzute ca un semn de disperare, o ultimă încercare de a evita brațul lung al legii.
Nu este greu de imaginat sentimentul de urgență care trebuie să fi condus directorii companiei în timp ce aceștia s-au luptat pentru a înființa o entitate din SUA, sperând împotriva speranței că va fi suficient pentru a-i proteja de repercusiunile legale.
Imagine: Cryptopolitan
Scuze pentru problemele de conformitate
Articolul susține, de asemenea, că Binance, fondată în 2017, și Binance.US, o subsidiară a primei, sunt mai legate decât au lăsat firmele. Cei doi împărtășesc angajați, fonduri și o entitate afiliată care tranzacționa criptomonede.
S-a subliniat că, deși majoritatea consumatorilor companiei se aflau în China și Japonia, unul din cinci se afla în Statele Unite. Binance.US operează în San Francisco.
Textele directorilor Binance, documentele arată planul de a evita controlul SUA – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Martie 5, 2023
Mai mult, codul sursă al portofelelor digitale din SUA a fost întreținut de dezvoltatorii Binance din China. Drept urmare, Binance, ca companie globală, a avut acces la informații despre clienții săi din Statele Unite.
Ulterior, un reprezentant al companiei a trimis un e-mail la Reuters a zice:
„Am recunoscut deja că nu am avut o conformitate și controale adecvate în acei primi ani... suntem o companie foarte diferită astăzi când vine vorba de conformitate.”
Binance: „Defect nuclear”
Potrivit Jurnalului, un director Binance i-a avertizat pe colegi într-o conversație privată din 2019 că un proces din partea autorităților de reglementare din SUA, care prefigurase o campanie iminentă asupra firmelor cripto offshore nereglementate, ar fi ca o „reducere nucleară” pentru companie și liderii săi.
Un grup de senatori din ambele partide politice i-a ordonat săptămâna trecută săptămâna trecută săptămâna trecută să furnizeze detalii specifice despre operațiunile sale de afaceri în fața reclamațiilor privind practicile ilegale.
Senatorii au detaliat acuzațiile Departamentului de Justiție împotriva schimbului de criptomonede în scrisoarea lor și au susținut că schimbul nu are deschidere.
Valoarea totală a pieței Crypto la 987 miliarde USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
Îngrijorat de faptul că schimbul a încălcat legile SUA împotriva spălării banilor și sancțiunilor, DOJ a deschis un cercetare penală împotriva Binance și a CEO-ului Changpeng Zhao în 2018.
DOJ nu a stabilit încă dacă va depune acuzații împotriva afacerii sau a directorilor specifici.
-Imagine recomandată de la Castellex
Sursa: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/