Binance a amendat cu 3 milioane de dolari pentru operațiuni ilegale din Țările de Jos

Principalul schimb global de criptomonede Binance se confruntă cu o penalizare în Țările de Jos, după ce nu a obținut aprobarea de reglementare pentru a opera în țară.

Banca centrală a Țărilor de Jos (DNB) a amendat Binance Holdings cu 3.3 milioane de euro (3.3 milioane de dolari) pentru că a oferit servicii criptografice locale fără înregistrarea cu autoritate. Banca centrală olandeză oficial a anunțat Luni, autoritatea de reglementare a aplicat amenda administrativă în aprilie 2022.

DNB a subliniat că orice companie care oferă servicii cripto în Olanda este obligată să se înregistreze la banca centrală în conformitate cu Legea de prevenire a spălării banilor și a finanțării terorismului. Autoritatea de reglementare a mai menționat că DNB a emis anterior a avertisment public pentru Binance pe 18 august 2021.

Potrivit anunțului, DNB a aplicat o penalizare mai mare pentru Binance din cauza volumelor mari de tranzacționare ale platformei. Potrivit autorității de reglementare, Binance avea „un număr foarte mare de clienți în Țările de Jos”, în timp ce volumele sale zilnice de tranzacționare se ridicau la „13.7 miliarde USD”.

Pedeapsa sporită s-a datorat și încălcărilor prelungite ale Binance, a declarat DNB. Potrivit băncii, încălcările au avut loc din mai 2020, când DNB a introdus obligația de înregistrare — până când banca a închis ancheta în decembrie 2021. „Așadar, DNB consideră că aceste încălcări sunt foarte grave”, a menționat autoritatea de reglementare.

Banca centrală a mai menționat că Binance a depus o cerere de înregistrare, iar procesul de înregistrare este acum abordat. Întrucât bursa s-a mutat pentru a se conforma legii și a fost transparentă în ceea ce privește operațiunile sale de afaceri, DNB a redus cuantumul total al amenzii cu 5%, notează anunțul.

Related: Binance primește înregistrarea VASP pentru filiala sa spaniolă de la Banca Spaniei

Un purtător de cuvânt al Binance a declarat pentru Cointelegraph că compania a atins o etapă critică în îndeplinirea cerințelor de reglementare olandeze printr-o entitate stabilită la nivel local, Binance Nederland BV. Evenimentul marchează un pivot mult așteptat în colaborarea noastră continuă cu Banca Centrală Olandeză, precum și angajamentul tot mai mare al companiei cu autoritățile de reglementare globale, a spus reprezentantul, adăugând:

„Deși nu împărtășim aceeași viziune cu privire la fiecare aspect al deciziei, respectăm profund autoritatea și profesionalismul autorităților de reglementare olandeze de a aplica reglementările după cum consideră de cuviință. Cu acest lucru acum în spate, putem continua să urmărim un model de operare mai tradițional în Țările de Jos.”

Binance nu a confirmat sau negat direct lui Cointelegraph dacă firma a plătit amenda până acum sau nu. Potrivit anunțului, Binance s-a opus amenzii pe 2 iunie 2022.