Unii procurori federali americani sunt gata să introducă acuzații penale împotriva CEO-ului Binance, Changpeng Zhao
Potrivit unui raport recent de Reuters, „cel puțin” o jumătate de duzină de procurori federali din SUA sunt convinși că au adunat suficiente dovezi pentru a aduce acuzații penale împotriva CEO-ului Binance, Changpeng Zhao.
Cu toate acestea, sunt și cei care rămân pe gard, susținând că trebuie să existe mai multe dovezi pentru o mișcare atât de agresivă. Încheierea unei anchete majore asupra celui mai mare schimb a fost amânată deocamdată, deoarece nu există un consens între procurori.
Raportul, care citează surse anonime, spune că Binance iar directorii săi de top ar putea fi acuzați de încălcarea regulilor împotriva spălării banilor și de a le permite actorilor răi să evite sancțiunile.
Procurorii americani au început să investigheze Binance încă din 2018, din cauza îngrijorărilor cu privire la infractorii care folosesc schimbul pentru spălarea fondurilor obținute ilegal.
Potrivit unei investigații Reuters care a fost efectuată la începutul acestui an, Binance ar fi procesat criptografii murdare în valoare de miliarde de dolari de la evaziunea criminală și a sancțiunilor.
Echipa Binance previzibil negat acuzațiile prezentate în articol, susținând că echipa sa de securitate și conformitate și-a crescut numărul de angajați cu 500%. În plus, bursa spune că nu are informații despre funcționarea interioară a Departamentului de Justiție al SUA, în ciuda faptului că ar fi angajat fostul șef al Secției de spălare a banilor și recuperare a activelor (MLARS) Kendall Day pentru a purta discuții cu procurorii.
Potrivit Reuters, Departamentul de Justiție a discutat posibile acorduri de pledoarie cu Day.
Prețul Bitcoin, cea mai mare criptomonedă, a scăzut sub 17,000 USD în știrile Binance.
Sursa: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us