Binance admite greșeli de conformitate, dar acum este în discuții cu autoritățile de reglementare din SUA

Liderul schimb de criptomonede, Binance, a avut „lacune” în conformitate cu reglementările în primii câțiva ani după lansarea sa în 2017, a declarat Patrick Hillmann, directorul de strategie al companiei, pentru Wall Street Journal într-un interviu.

Hillmann dezvăluit că Binance a făcut pași greșiți în timpul implementării măsurilor sale de securitate, cum ar fi protocolul Know-Your-Customer (KYC) și regulile Anti-Money Laundering (AML) concepute pentru a combate activitățile de spălare a banilor.

Binance admite lacune în conformitatea cu reglementările

CSO a dezvăluit, de asemenea, că deficiențele, care au fost abordate de atunci, pe măsură ce Binance și-a îmbunătățit protocoalele de securitate și forța de muncă, au avut loc la doi ani după înființarea companiei, în timp ce făcea eforturi pentru extinderea globală.

Hillmann a pus deficiențele pe seama lipsei de personal, deoarece echipa mică a bursei era întinsă, concentrându-se pe conformitate, securitate cibernetică și extindere la acea vreme.

„Este o povară enormă. Ca urmare, au existat anumite lacune în sistemul nostru de conformitate în primii doi ani”, a spus el.

Directorul Binance a remarcat, de asemenea, că, deși schimbul a avut un număr redus de personal inițial, firma și-a înăsprit lacuna extinzându-și echipa de conformitate.

Firma și-a îmbunătățit numărul de angajați cu peste 750 de angajați în ultimii doi ani. spuse Hillmann Binance De asemenea, a angajat recent un nou director de conformitate, Noah Perlman, un fost director de operațiuni la bursa rivală Gemini.

Binance în discuții cu autoritățile de reglementare din SUA 

Hillmann a dezvăluit, de asemenea, că Binance este în prezent în discuții cu organele de pază ale Statelor Unite pentru o posibilă înțelegere care să oprească investigațiile de reglementare existente asupra operațiunilor sale de afaceri din țară.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodities Futures Trading Commission (CFTC) au fost cautati în Binance, structura sa de afaceri și rezervele financiare din ultimii ani.

Au început organele de supraveghere financiară, în special CFTC investigare Binance în martie 2021 pentru a determina dacă compania a încălcat legile SUA oferind produsele și serviciile sale rezidenților țării fără autorizația corespunzătoare.

Mai târziu în acel an, autoritatea de reglementare a mărfurilor a deschis o altă anchetă asupra companiei cu privire la afirmațiile de tranzacționare a informațiilor privilegiate declanșate de o investigație separată a DOJ în colaborare cu IRS.

Hillmann: Autoritățile sunt foarte colaborative 

Hillmann a spus că Binance nu va dezvălui discuțiile sale cu autoritățile de reglementare, dar schimbul poate fi obligat să plătească o amendă pentru penalități sau chiar să plătească un preț mai mare pentru remediere.

— Pur şi simplu nu ştim. Asta trebuie să decidă autoritățile de reglementare. Este foarte în beneficiul utilizatorilor noștri. Vrem doar să o lăsăm în urmă”, a spus el.

OSC a mai declarat că compania este „foarte încrezătoare și se simte foarte bine în ceea ce privește direcția acestor discuții”, menționând că autoritățile sunt „foarte colaborative”.