Autoritățile de reglementare din Bahamas își asumă controlul asupra activelor FTX

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a anunțat joi că a ordonat ca toate activele digitale ale FTX Digital Markets Ltd (FDM) să fie transferate într-un portofel digital controlat de Comisie pentru păstrare în siguranță.

S-a dezvăluit că cel puțin o parte din milioanele de dolari din fondurile clienților FTX care s-au mutat de pe bursă în circumstanțe deosebite au fost mutate la direcția autorităților de reglementare din Bahama. Noul CEO al FTX, John Ray a spus:

[Există] dovezi credibile că guvernul Bahamas este responsabil pentru direcționarea accesului neautorizat la sistemele Debitorilor în scopul obținerii de active digitale ale Debitorilor — care a avut loc după începerea acestor cazuri.

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas a declarat joi că a emis un ordin în temeiul autorităților existente care îi permite să acționeze dacă trebuie să protejeze clienții sau fondurile acestora. Într-un comunicat de presă, Comisia a spus:

Comisia pentru Valori Mobiliare din Bahamas (denumită în continuare „Comisia”), în exercitarea atribuțiilor sale de autoritate de reglementare care acționează sub autoritatea unui ordin emis de Curtea Supremă din Bahamas, a luat acțiunea de a dirija transferul tuturor activelor digitale ale FTX Digital Markets Ltd. („FDM”) la un portofel digital controlat de Comisie, pentru păstrare. Adăugând, a fost necesară o acțiune de reglementare intermediară urgentă pentru a proteja interesele clienților și creditorilor FDM.

Cel mai târziu depunerea dosarului pentru a deveni public, FTX a spus că a „securizat doar o parte din activele digitale ale Grupului FTX pe care speră să le recupereze”, adăugând că are 740 de milioane de dolari într-un portofel rece. Rapoarte de decriptaţi adăugați că FTX a recunoscut că nu a putut să țină seama de trei lacune principale în activele urmărite:

Aceste solduri exclud criptomoneda care nu se află în prezent sub controlul Debitorilor ca urmare a (a) transferurilor neautorizate de cel puțin 372 de milioane USD inițiate la Data petiției, (b) „baterea” dilutivă a aproximativ 300 milioane USD în jetoane FTT de către o sursă neautorizată. după Data petiției și (c) eșecul co-fondatorilor și eventual al altor persoane de a identifica portofele suplimentare despre care se crede că ar conține activele Debitorului.

Transferuri neautorizate în valoare de 650 de milioane de dolari au fost detectate pe 11 noiembrie, ceea ce i-a determinat pe mulți să creadă că ar fi putut fi parte dintr-un mare hack care vizează FTX. În aceeași zi, consilierul general al FTX US Ryne Miller a etichetat transferurile ca fiind „neautorizate”, adăugând că firma a început să-și mute activele rămase în depozite frigorifice pentru a „atenua daunele”.

Circulau zvonuri că transferurile neautorizate ar fi fost opera autorităților din Bahama, dar Comisia a emis o declarație în care neagă acest lucru, spunând că „nu a direcționat, autorizat sau sugerat către FTX Digital Markets Ltd. prioritizarea retragerilor pentru clienții din Bahama. ” Declarația Comisiei spunea că o astfel de acțiune ar putea constitui „preferință anulată” în conformitate cu regulile sale privind falimentul și ar fi putut necesita „recuperarea fondurilor de la clienții din Bahamas”. Agenția a adăugat:

În orice caz, Comisia nu acceptă tratamentul preferențial al niciunui investitor sau client al FTX Digital Markets Ltd. sau de altă natură.

FTX Digital Markets a depus faliment la capitolul 15 în Statele Unite pe 15 noiembrie, la doar câteva zile după ce restul grupului FTX a depus cererea Capitolul 11 faliment. În mod ciudat, FDM a depus dosarele în Districtul de Sud din New York, în loc să fie în Delaware, unde restul companiilor și-au emis dosarele.

A spune că ceea ce s-a întâmplat cu grupul FTX este bizar, ciudat și de-a dreptul confuz ar fi cel mai puțin. Mai multe informații ies la iveală în fiecare zi, ceea ce îi lasă pe clienți, investitori și întreaga industrie cripto, de fapt, să-și zgârie capul, iar piața generală se prăbușește.