Lichidatorii din Bahamas descoperă posibilități de fraudă de la FTX

Totuși, în timpul fiasco-ului FTX în curs, schimbul de cripto-conflict a fost fierbinte din toate colțurile. Pe de o parte este investigația intensivă a autorităților de reglementare, apoi acțiunile legale din partea creditorilor. La câteva zile după prăbușire, acțiunile legale împotriva bursei FTX au crescut. În plus, cea mai recentă actualizare din dosarele de faliment sugerează că firma a comis infracțiuni grave.

Lichidatorii din Bahama ai FTX au depus câteva documente la Curtea de Faliment din Districtul de Sud New York. Documentele au dezvăluit că lichidatorii provizorii comune au descoperit fraudă și management defectuos din partea schimbului de criptomonede.

Având în vedere această evoluție, dosarele solicitau vânzări restricționate ale activelor companiei până când instanța a ajuns la un verdict. Instanța își va pronunța hotărârea în conformitate cu capitolul 15 al Codului de faliment al Statelor Unite, care se ocupă de cazurile de insolvență care implică multe țări.

FTX se confruntă cu mai multe acțiuni legale

Mai mult, într-un dosar de marți, lichidatorul provizoriu responsabil cu procedura de faliment FTX din Bahamas, Brain Simms, a susținut câteva argumente. În primul rând, creierul Simms a susținut valabilitatea unei declarații de faliment conform capitolului 11 de către filiala bursei FTX Trading și alți 100 de afiliați în instanța din Delaware.

Avocatul a menționat că FTX Digital nu face parte din petiția Delaware. Totuși, el a adăugat că lichidatorul provizoriu are dreptul exclusiv de a lua măsuri, inclusiv de a depune petiția Delaware.

Simms a mai spus că respinge petițiile de valabilitate care pun afiliații FTX în faliment, deoarece nu a autorizat astfel de acte în scris sau în alt mod. Avocatul a subliniat că marca FTX și tot personalul de management principal operează din Bahamas.

Deși nu solicită respingerea procedurii de faliment din SUA, el a solicitat ca instanța să recunoască procedurile judiciare din Bahamas.

Între timp, investitorii FTX au luat acțiune legală împotriva lui Sam Bankman-Fried, fostul CEO al bursei de criptomonede aflate în faliment. Procesele au susținut că unele conturi purtătoare de randament erau titluri de valoare neînregistrate vândute ilegal în Statele Unite.

Investitorii solicită despăgubiri în valoare de 11 miliarde de dolari de la celebritățile care au promovat schimbul de cripto-lead SBF, inclusiv starul tenisului Naomi Osaka și fundașul NFL Tom Brady.

SBF și FTX prinse sub radarul autorităților de reglementare

Autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare au fost împotriva multor creditori cripto din cauza produselor de randament cripto neînregistrate. De exemplu, Securities and Exchange Commission a oprit un produs similar de pe Coinbase în septembrie 2021. Șeful SEC, Gary Gensler, a suspectat și el joc greșit din cauza randamentelor neobișnuit de ridicate atașate unor astfel de conturi.

Rapoartele au arătat că SEC și CFTC investighează FTX pentru presupusa delapidare a activelor clienților în valoare de 10 miliarde de dolari către Alameda Research.

Oamenii de aplicare a legii iau în calcul dacă să extrădeze SBF în Statele Unite pentru audiere. Prim-ministrul Bahamian a comentat, de asemenea, criza schimbului SBF Crypto. Ministrul a spus că cadrul legal din industrie nu poate preveni prăbușirea.

Imagine prezentată de la Pixabay, grafic de la TradingView.com