Prăbușirea FTX al lui Sam Bankman-Fried (SBF) poate avea repercusiuni grave asupra Bahamas ca jurisdicție de servicii financiare și eforturile sale continue de a fi văzute ca o jurisdicție legitimă pentru schimburile cripto.
Politicienii și autoritățile de reglementare din regiune sunt cu siguranță conștienți de acest risc și există un aer consistent de panică în declarațiile lor pe această temă. Și cine îi poate învinovăți când miza este atât de mare.
Săptămâna trecută, membrul parlamentului James Kwasi Thompson a făcut o declarație în sprijinul comentariilor procurorului general cu privire la FTX. El a criticat, de asemenea, guvernul Bahamian pentru că a cauzat „daune nereputabile” țării prin tăcerea sa.
Thompson a lăudat, de asemenea, Digital Assets Registration Exchange Act (DARE), pe care guvernul său a prezentat-o parlamentului în 2020. El a susținut că înregistrarea FTX în Bahamas și prăbușirea acestuia s-au petrecut sub supravegherea actualului guvern.
De fapt, Thompson are dreptate, totuși, un raport de la Avere Magazine susține că FTX s-a mutat în Bahamas din Hong Kong în special pentru că a găsit legile din Bahamas cu privire la schimburile criptografice mai atractive.
O lege fără standarde
Administrația precedentă din Bahamas, condusă de premierul și ministrul de finanțe Huber Minnis, a lansat DARE cu mare fast și încredere. Comisia de Valori Mobiliare a țării chiar a descris legea drept o legislație inovatoare care îndeplinește cele mai înalte standarde internaționale.
O privire rapidă la drept în sine arată că este foarte dificil să găsești standarde și garanții care să protejeze consumatorii și investitorii. Cele mai multe dintre standardele presupuse prevăzute de lege sunt atribuite Comisiei de Valori Mobiliare la propria discreție, lăsând schimbului cripto cu o flexibilitate incredibilă în ceea ce privește modul în care funcționează.
Spre deosebire de legile propuse în SUA și actuala lege MiCA a UE, DARE nu impune nicio obligație schimburilor cripto pentru a egala fondurile clienților cu o cantitate egală de rezerve.
Procurorul general defensiv
Procurorul general al Bahamas, Ryan Pinder, care se întâmplă să fie și ministrul afacerilor juridice și membru al parlamentului, a dat o poziție foarte defensivă. declaraţie la prăbușirea FTX. Pinder a spus că Bahamas are jurisdicție doar asupra a ceea ce s-a întâmplat cu FTX și nu cu Alameda Research, având în vedere că doar FTX este înregistrat în țară.
El, de asemenea, în mod explicit a pus falimentul FTX pe seama unui alergare bancară și criză de lichiditate asta a început când Binance a decis să-și vândă jetoanele FTT. Pinder a lăudat Comisia de Valori Mobiliare pentru acțiunea sa rapidă în suspendarea activităților FTX și congelare activele sale pe 10 noiembrie. El a susținut, de asemenea, că Bahamas a fost primul stat care a luat măsuri împotriva FTX.
Este greu să distingem mesajul politic și juridic de declarația lui Pinder dar este clar că acesta vrea să dea asigurări că autoritățile își fac treaba și că actul DARE funcționează. Cu toate acestea, el nu menționează investigațiile penale, chiar dacă Gary Wang, co-fondatorul SBF și FTX, sunt investigați de Unitatea de Crime Financiare din Bahamas.
Este de asemenea extrem de discutabil cum a ajuns procurorul general la concluzia cu privire la modul în care evenimentele au avut loc pentru a provoca falimentul FTX.
Citeşte mai mult: Falimentul FTX: Un eșec complet, mai rău decât Enron
Ce este în joc?
Este destul de clar despre ce este frica. Bahamas este o jurisdicție financiară internațională și, potrivit acesteia Banca centrala, sectorul său financiar și bancar cuprinde 10-15% din economia țării și este al doilea sector ca mărime după turism.
Începând cu 2021, băncile aveau un total de 149 de miliarde de dolari în depozite și alte 153 de miliarde de dolari au fost deținute ca active fiduciare în bănci și instituții financiare. Activele totale administrate de firmele de asigurări depășesc 2 miliarde de dolari. Apoi mai sunt altele $ 50 de miliarde de în fonduri de investiţii. Există, de asemenea 214 bănci și trusturi din Bahamas și alte 100 de instituții financiare.
FTX pare să fi fost singurul schimb cripto care a avut înregistrată cu DARE. Ceilalți licențiați care oferă active digitale s-au înregistrat separat la comision, deoarece nu sunt burse cripto și nu oferă cripto exclusiv ca parte a produselor și serviciilor lor.
Bahamas are o reputație istorică pentru evaziune fiscală și bani spălareacu toate acestea, în ultimii ani, au fost făcute eforturi de către autoritățile din țară pentru a curăța această imagine proastă. Bahamas a fost „pe lista gri” de către Grupul de acțiune financiară, dar în cele din urmă a fost îndepărtat de pe listă în decembrie 2020, după ce au fost depuse eforturi pentru implementarea măsurilor de combatere a spălării banilor.
Cu toate acestea, bătălia pentru reputația sa este încă în desfășurare. Bahamas a fost adăugat pe lista UE a celor care nu au cooperat jurisdicții privind evaziunea fiscală și spălarea banilor.
FTX ca mărul rău sau doar vârful aisbergului?
Autoritățile și politicienii din Bahamas nu au făcut până acum nicio declarație care să poată face aluzie la vreo abatere a FTX. Există clar o abordare defensivă larg răspândită din partea autorităților și a clasei politice asupra sectorului serviciilor financiare și spunând ceva depărtat negativ chiar și un jucător poate fi perceput ca fiind negativ pentru reputația lor generală.
Dar mai sunt și alte întrebări care ar trebui puse. SBF era într-o lobby politică în SUA în încercarea de a influența atât autoritățile de reglementare, cât și legislatorii. Deci, a încercat să facă același lucru în Bahamas?
Citeşte mai mult: Asiguratorul Relm din Bermude se distanțează de consecințele FTX
Ce urmează?
SUA au un tratat de extrădare cu Bahamas și poate foarte ușor să-l extrădeze pe SBF dacă acuzații sunt depuse împotriva lui într-un tribunal american. In orice caz, Bahamas este în prezent stăpânit de o lovitură de reputație care ar putea dura mulți ani.
Mulți oameni ar putea, în consecință, să devină precauți cu privire la utilizarea unui schimb criptografic din regiune, dar acest lucru va fi nesemnificativ pe lângă controlul și supravegherea sporită a autorităților și autorităților internaționale de reglementare în Bahamas ca jurisdicție a serviciilor financiare.
După ce a ieșit dintr-o criză economică provocată de prăbușirea Covid, o criză de reputație în sectorul său de servicii financiare ar afecta puternic economia.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.
Sursa: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/